证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-026
广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第 22 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 22 次会议于 2021
年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2021 年 5 月 15 日
以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、关于第十届董事会候选人的提案（9 票同意，0 票反对，0
票弃权)，经公司股东、公司以及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审议确认李坚之、郭敏、吴晓峰、何洪胜、孙磊、吴道滨、陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼为公司第十届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。
其中陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼三人为独立董事候选人，陈玉宇、杨兴旺已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，黄艳琼已做出参加最近一次深交所独董培训的书面承诺并由上市公司公告。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。
公司发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。
以上具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
二、关于续聘会计师事务所的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃
权)，根据公司审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同
度财务及内控审计机构，独立董事就该议案发表了事前认可意见，本议案须报请公司 2020 年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
三、关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案(9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)，本议案须报请公司 2020 年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案(9 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
附件：董事候选人简历
1、董事候选人李坚之
李坚之，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历。1989 年至 1997 年 3 月，就职于青岛市公安局计算机安全
监察处；1997 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于青岛市科学技术局高新
处，负责高新技术产业发展相关工作；2001 年 9 月至 2004 年 9 月，
挂职兼任青岛市科技风险投资公司副总经理，负责筹建青岛市软件
园；2001 年 10 月至 2011 年 3 月，任青岛市软件园管理办公室常务副
主任；2001 年 11 月至 2009 年 1 月，任青岛市软件园发展有限公司副
董事长；2005 年 1 月至 2009 年 1 月，任青岛市科学技术交流中心负
责人兼书记；2006 年 5 月至 2007 年 7 月，任青岛市高新区管委办产
业处负责人；2007 年 7 月至 2009 年 9 月，任青岛市科学技术局引进
协调处处长；2009 年 9 月至 2011 年 3 月，任青岛市科学技术局综合
计划处处长；2011 年 3 月至今任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司董事长；2014 年 12 月至今任青岛昌盛日电新能源控股有限公司董
事长。2017 年 2 月成为美达股份实际控制人。2017 年 3 月至今担任
美达股份董事长。
李坚之未直接持有美达股份股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、董事候选人郭敏
郭敏，男，1972 年 12 月出生，纽约理工 MBA 学位，长江商学
院 EMBA 学位，高级经济师。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚
玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副
董事长。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会长、山
西太原国际贸促会副会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广东天健实
业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009 年 2 月至 2013 年 9 月
任本公司董事、总经理。2013 年 9 月至今，在江门市君合投资有限公司及江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事职务。2014 年 7 月至今任广东君合投资控股有限公司董事。2017年 3 月至今任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、经理。2014 年10 月至今任本公司董事。2015 年 2 月至今任本公司总经理。
郭敏未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、董事候选人吴晓峰
吴晓峰，男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历。2003 年 12 月至 2007 年 6 月在青岛软件园公共技术服务中
心，历任项目经理、副主任、主任；2007 年 6 月至 2009 年 11 月在青
岛软件园发展有限公司任公共技术服务部部长；2009 年 11 月至今在
美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事、总经理；2014 年 12 月至今在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司任董事职务。2017 年 3 月至今担任本公司董事。
吴晓峰未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、董事候选人何洪胜
何洪胜，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。1989 年 7 月至 2007 年 11 月在青岛市建筑设计研究院担任主任设
计师、设计所总工；2007 年 12 月至 2009 年 8 月在青岛软件园鳌山园
区股份开发有限公司担任总工；2009 年 9 月至 2010 年 7 月在宝龙集
团担任总工；2010 年 8 月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014 年 12 月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务。2017 年 3 月至今担任本公司董事。
何洪胜未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、董事候选人孙磊
孙磊，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国籍，
无永久境外居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2012 年 6 月在普华永
道中天会计师事务所青岛分所任审计部高级审计师；2012 年 7 月至
2013 年 3 月在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司任并购咨询
部助理经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 月在青岛软控股份有限公司任
集团资本运营主管；2013 年 12 月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技有限公司工作，现任该公司董事、董事会秘书和财务总监。2017 年 3 月至今担任本公司董事。
孙磊未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、董事候选人吴道滨
吴道滨，男，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
中国石油大学化工工艺专业，本科学历，获学士学位。1999 年 9 月至2014 年 9 月在胜利石油管理局河口社区管理中心任副总经理；2014
年 9 月至 2019 年 1 月在中骏天宝资本管理（北京）有限公司任副总
经理；2019 年 1 月至今在青岛即墨城投新动能产业发展扶持投资管理中心（有限合伙）任委派代表。2020 年 6 月至今，任公司董事。
吴道滨未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、独立董事候选人陈玉宇
陈玉宇，男，1970 年 9 月出生，澳大利亚国立大学毕业，获经济
学博士学位。1994 年 8 月至 1998 年 1 月，在国家经济体制改革委员
会宏观司工作，2002 年 7 月至今在北京大学光华管理学院应用经济系工作，历任助理教授、副教授，现任教授， 并担任北京大学经济政
策研究所所长。2017 年 4 月，入选“长江学者特聘教授”。2017 年 6
月至今任本公司独立董事。
陈玉宇不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、独立董事候选人杨兴旺
杨兴旺，男，1953 年 12 月出生，高级会计师，1974 年—1976 年
就读于山东省财政
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