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000782 深市 美达股份


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美达股份:董事会决议公告

公告日期:2021-04-28

美达股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000782      证券简称:美达股份        公告编号:2021-016
  广东新会美达锦纶股份有限公司

    九届董事会第 21 次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 21 次会议于
2021 年 4 月 27 在控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司
201 会议室召开。公司现任董事 9 名,除独立董事杨燚委托独立董事陈玉宇出席,董事郭敏委托董事孙磊出席外,均亲自出席会议,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取《2020 年度总经理工作汇报》,经讨论,以记名表决方式通过:

  一、美达股份 2020 年度董事会工作报告(9 票同意,0 票反
对,0 票弃权),本报告须报请公司 2020 年年度股东大会批准;
  二、美达股份 2021 年工作计划(9 票同意,0 票反对,0 票
弃权);

  三、美达股份 2020 年度财务决算报告(9 票同意,0 票反对,
0 票弃权) ,本报告须报请公司 2020 年年度股东大会批准;

  四、美达股份 2020 年度利润分配方案(9 票同意,0 票反对,
0 票弃权)。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 38,106,198.63元,母公司实现净利润 1,909,686.41 元,根据本公司《章程》的
规定,按 10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分配利润 195,546,176.77 元,2020 年度利润分配预案为:(一)按经审计后的母公司实现净利润 1,909,686.41 元,提取 10%法
定盈余公积金 190,968.64 元;(二)以 2020 年 12 月 31 日股本
总数 528,139,623 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利0.20 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案须报请公司 2020 年年度股东大会批准;

  五、美达股份 2020 年度内部控制自我评价报告(9 票同意,
0 票反对,0 票弃权),具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

  六、关于 2020 年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权);独立董事就该议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

  七、美达股份 2020 年年度报告及摘要( 9 票同意,0 票反对,
0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,本报告须报请公司 2020 年年度股东大会批准,具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;
  八、关于 2021 年度融资计划的议案(9 票同意,0 票反对,0
票弃权);

  九、关于会计政策变更的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃
权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;
  十、美达股份 2021 年一季度报告全文及正文(9 票同意,0
票反对,0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;

  十一、关于 2021 年一季度计提资产减值准备的议案(9 票同
意,0 票反对,0 票弃权);独立董事就该议案发表独立意见;具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                2021 年 4 月 27 日

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