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美达股份:2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-06-24

美达股份:2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000782          证券简称:美达股份          公告编号:2020-025
    广东新会美达锦纶股份有限公司

    2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.召开时间:

    (一)现场会议开始时间:2020 年 6 月 23 日 14:00。

    (二)互联网投票系统投票时间:2020年 6 月 23 日 9:15-2020
年 6 月 23 日 15:00。

    (三)交易系统投票时间:2020 年 6 月 23 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2.现场会议召开地点:本公司 206 会议室

    3.召开方式:现场会议结合网络投票

    4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    5.主持人:董事长李坚之先生

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    (二)出席会议情况

    出 席 会 议 股 东 ( 代 理 人 ) 14 人 , 持 有 表 决 权 股 份 总数
 171,612,790      股,占公司有表决权股份的 32.4938%。其中,
 通过网络方式投票的股东 7 人,网络表决股份 303,800 股,占公司

  有表决权股份的      0.0575%,通过现场方式投票的股东 7 人,

  现场表决股份  171,308,990 股,占公司有表决权股份的 32.4363

  %。

      (三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证

  律师等人员列席了本次股东大会。

      二、提案审议情况

      (一)会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

      (二)本次股东大会的议案审议情况:

      本次会议议案表决情况和表决结果如下:

                            同意                  反对                弃权



案    议案名称                  占出席本              占出席本          占出席本  表决
序                              次股东大              次股东大          次股东大  结果
号                    票数      会有效表    票数    会有效表  票数  会有效表

                                决权股份              决权股份          决权股份

                                总数的比              总数的比          总数的比

                                  例(%)              例(%)            例(%)

    美达股份 2019

 1  年度董事会工  171,503,590  99.9364    109,200    0.0636      0        0      通过
      作报告

    美达股份 2019

 2  年度监事会工  171,503,590  99.9364    109,200    0.0636      0        0      通过
      作报告

    美达股份 2019

 3  年度财务决算  171,503,590  99.9364    109,200    0.0636      0        0      通过
        报告

    美达股份 2019

 4  年度利润分配  171,503,590  99.9364    109,200    0.0636      0        0      通过
        方案

    美达股份 2019

 5  年年度报告及  171,503,590  99.9364    109,200    0.0636      0        0      通过
        摘要


    关于选举九届

 6  董事会董事的  171,503,590  99.9364    109,200    0.0636      0        0      通过
        议案

      其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

  合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

                            同意                  反对                弃权

议                              占出席本              占出席本          占出席本

案    议案名称                  次股东大              次股东大          次股东大  表决
序                              会的中小              会的中小          会的中小  结果
号                    票数      投资者持    票数    投资者持  票数  投资者持

                                有效表决              有效表决          有效表决

                                权总数比              权总数比          权总数比

                                  例(%)              例(%)            例(%)

    美达股份 2019

 1  年度董事会工  16,586,505    99.3459    109,200    0.6541      0        0      通过
      作报告

    美达股份 2019

 2  年度监事会工  16,586,505    99.3459    109,200    0.6541      0        0      通过
      作报告

    美达股份 2019

 3  年度财务决算  16,586,505    99.3459    109,200    0.6541      0        0      通过
        报告

    美达股份 2019

 4  年度利润分配  16,586,505    99.3459    109,200    0.6541      0        0      通过
        方案

    美达股份 2018

 5  年年度报告及  16,586,505    99.3459    109,200    0.6541      0        0      通过
        摘要

    关于选举九届

 6  董事会董事的  16,586,505    99.3459    109,200    0.6541      0        0      通过
        议案

      三、律师出具的法律意见


    1.律师事务所名称:广东广能律师事务所

    2.律师姓名:陈洁芳  吴年发

    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    备查文件:

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

                                    2020 年 6 月 23 日

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