证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-031
广东新会美达锦纶股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2018年6月11日14：00。
（二）互联网投票系统投票时间:2018年6月10日15：00－2018
年6月11日15:00。
（三）交易系统投票时间：2018年6月11日9:30－11:30和13:00
－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：李坚之董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）25人，持有表决权股份总数155,858,639
股，占公司有表决权股份的29.5109％。其中，通过网络方式投票的
股东 14 人，网络表决股份 164,200 股，占公司有表决权股份的
0.0311％，通过现场方式投票的股东 11人，现场表决股份
155,694,439股，占公司有表决权股份的29.4798％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 占出席本 占出席本 占出席本 表决
序 次股东大 次股东大 次股东大 结果
号 票数 会有效表 票数 会有效表 票数 会有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
美达股份2017
1 年度董事会工 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
作报告
美达股份2017
2 年度监事会工 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
作报告
美达股份2017
3 年度财务决算 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
报告
美达股份2017
4 年度利润分配 155,718,939 99.9104 139,700 0.0896 0 0 通过
方案
美达股份2017
5 年年度报告及 155,771,839 99.9443 86000 0.0552 800 0.0005 通过
摘要
6 关于会计政策 155,721,739 99.9122 136,100 0.0873 800 0.0005 通过
变更的议案
关于使用闲置
7 资金购买金融 155,717,239 99.9093 140,600 0.0902 800 0.0005 通过
机构理财产品
的议案
关于为美新投
8 资提供融资担 155,721,539 99.9120 136,300 0.0875 800 0.0005 通过
保的议案
9 关于对常德美 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
华增资的议案
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
10 伙）为公司 155,721,739 99.9122 136,100 0.0873 800 0.0005 通过
2018年度财务
及内控审计机
构的议案
选举本公司第
11 九届董事会董
事
11. 选举李坚之为
01 本公司第九届 155,721,739 99.9122 136,100 0.0873 800 0.0005 通过
董事会董事
11. 选举郭敏为本
02 公司第九届董 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
事会董事
11. 选举吴晓峰为
03 本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
董事会董事
11. 选举申剑飞为
04 本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
董事会董事
11. 选举何洪胜为
05 本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
董事会董事
11. 选举孙磊为本
06 公司第九届董 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
事会董事
选举陈玉宇为
11. 本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
07 董事会独立董
事
选举杨兴旺为
11. 本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
08 董事会独立董
事
11. 选举杨燚为本
09 公司第九届董 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
事会独立董事
选举本公司第
12 九届监事会非
职工代表监事
选举刘江华为
12. 本公司第九届 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
01 监事会非职工
代表监事
选举王妍为本
12. 公司第九届监 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
02 事会非职工代
表监事
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 反对 弃权议 占出席本 占出席本 占出席本案 议案名称 次股东大 次股东大 次股东大 表决序 会的中小 会的中小 会的中小 结果号 票数 投资者持 票数 投资者持 票数 投资者持 有效表决 有效表决 有效表决 权总数比 权总数比 权总数比 例（%） 例（%） 例（%） 美达股份2017
1 年度董事会工 5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过
作报告
美达股份201
