证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-009
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 29次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第29 次会议于
2018年3月5日，在青岛昌盛日电新能源控股有限公司会议室
召开。本次会议于2018年2月22日以书面送达或电子邮件形式
由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名，均亲自出席会议。
公司现任三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
会议听取《2017年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记
名表决方式通过：
一、美达股份2017年度董事会工作报告(9票同意，0票反
对，0 票弃权)，本报告须报请公司2017年度股东大会批准。
二、美达股份 2018 年工作计划( 9 票同意，0 票反对，0
票弃权)。
三、美达股份2017年度财务决算报告(9票同意，0票反对，
0票弃权) ，本报告须报请公司2017年度股东大会批准。
四、美达股份2017年度利润分配方案(9票同意，0票反对，
0 票弃权)。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公
司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 35,000,982.43 元,
母公司实现净利润47,313,907.51元，根据本公司《章程》的规
定，按10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分
配利润 109,303,309.38 元，2017年度利润分配预案为：（一）
按经审计后的母公司实现净利润47,313,907.51元，弥补以前年
度亏损后,提取10%法定盈余公积金1,873,918.20 元；（二）以
2017年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.40元（含税）。剩余未分配利润结转
以后年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定，本方案须报请公司2017 年度股东大会批准。
五、美达股份2017年度内部控制自我评价报告(9票同意，
0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。
六、美达股份2017年年度报告及摘要(9票同意，0票反对，
0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告须报请公司2017年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
七、关于制定美达股份<内部审计章程>的议案( 9票同意，
0 票反对，0 票弃权)，《内部审计章程》内容详见巨潮资讯网,
网址：www.cninfo.com.cn。
八、关于为美新投资提供融资担保的议案(9票同意，0票反
对，0 票弃权)，具体情况详见《关于为下属控股子公司提供担
保的公告》。
附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年3月5日
