000780 深市 ST平能

      证券代码：000780      证券简称：ST 平能      公告编号：2021-069

                内蒙古平庄能源股份有限公司

          第十一届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.2021 年 9 月 14 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第二十一次会议的通知》。

  2.2021 年 9 月 24 日，第十一届董事会第二十一次会议在公司二楼会议室以
现场会议方式召开。

  3.本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

  4.会议由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议采取记名表决方式审议并通过《关于批准公司拟置出资产相关审计报告的议案》：

  为公司重组之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，董事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2021BJAA161615 号、XYZH/2021BJAA161616 号）。

  在审议本议案时，关联董事郭凡进先生、魏永胜先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。
  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

    三、备查文件

  公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

                                      内蒙古平庄能源股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021 年 9 月 25 日