证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—005
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2025年1月3日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年1月8日14:40
会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事 张佩峰
列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁
纪委书记：师宗正
财务总监：赵登峰
董事会秘书：柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于选举公司董事长的公告》。
议案二：审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于聘任公司总经理的公告》。
议案三：审议《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
议案四：审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。
议案五：审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日
