000779 深市 甘咨询

  证券代码：000779          证券简称：甘咨询          公告编号：2023—064
              甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议。

  2.董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2023年8月4日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2023年8月10日9:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。
  召开方式：现场加通讯表决

  4.董事出席人员：

  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  5.董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事长马明

  列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超

  财务总监：赵登峰

  董事会秘书：柳雷

  6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一：审议《关于聘任公司副总经理的议案》


  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于聘任公司副总经理的议案》。

  议案二：审议《关于解聘公司副总经理的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于解聘公司副总经理的议案》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

                                  2023 年 8 月 11 日