000779 深市 甘咨询

证券代码：000779          证券简称：甘咨询          公告编号：2023—035
            甘肃工程咨询集团股份有限公司

        关于公司 2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 4 月 26 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将 2022 年度利润分配预案公告如下：

  一、公司 2022 年度利润分配预案

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 226,246,468.29 元，加上公司
2021 年末结转的未分配利润 979,596,849.63 元，减去 2022 年分配 2021
年度利润 56,994,827.10 元，减去 2022 年计提盈余公积 6,521,656.79
元，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表可供股东分配的利润为
1,142,326,834.03 元，母公司可供股东分配的利润为 148,130,956.78元。

  2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

  二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

  2022 年，公司受经济社会环境不利因素的影响,经营现金净流量占公司净利润比例为 28.44%，综合考虑公司实际经营情况和资金需求以及再融资事项的不确定性等因素，为保证公司生产经营正常有序运行和正在实施的“工程检测中心建设项目”顺利推进，董事会提议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  三、利润分配预案的合法性和合规性


  2022 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，与公司实际情况相匹配，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划，方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长期利益，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
  四、公司董事会意见

  公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务状
况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《公司2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  公司 2022年度利润分配预案与公司未来发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况，具备合法性、合规性、合理性，未损害股东特别是中小股东利益，有利于公司正常经营和健康发展。

  六、独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  七、报备文件

  1．董事会决议；

  2．监事会决议;

  3．独立董事签署的独立意见；

  4．深交所要求的其他文件。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

      2023 年 4 月 28 日