000779 深市 甘咨询

证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2022-084
            甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届董事会第三十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议。

  2.董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2022年11月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2022年11月24日9:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦16 楼 1611 室。

  召开方式：通讯表决

  4.董事出席人员：

  应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

  5.董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事长马明

  列席人员：监事 焦军毅、马小雄、王超，纪委书记 师宗正，财务总监 赵登峰，董事会秘书 柳雷

  6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一：审议《关于补选公司董事会战略投资委员会委员的议案》
  公司补选张虹先生为第七届董事会战略投资委员会委员。


  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议
通过。

  议案二：审议《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议
通过。

  详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

  议案三：审议《关于选举七届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议
通过。

  详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举七届董事会非独立董事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  议案四：审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议
通过。

  详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  议案五：审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议
通过。

  详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
        2022 年 11 月 25 日