000779 深市 甘咨询

证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2022—045
          甘肃工程咨询集团股份有限公司

        第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议。

  2、董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2022年8月2日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2022年8月8日上午9:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。

  召开方式：现场加通讯表决

  4、董事出席人员：

  应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

  5、董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事马明

  列席人员：监事 焦军毅、王超，董事会秘书 柳雷

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  议案一：审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。


  公司董事会选举马明先生担任第七届董事会董事长。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《关于选举公司第七届董事会董事长的公告》。

  议案二：审议《关于选举第七届董事会战略投资委员会主任委员的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。

  公司选举马明先生为第七届董事会战略投资委员会主任委员。
  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 9 日