000779 深市 甘咨询

证券代码：000779            证券简称：甘咨询          公告编号：2022—046
              甘肃工程咨询集团股份有限公司

          关于选举公司第七届董事会董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8
月 8 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

  公司董事会选举马明先生（简历附后）担任第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  特此公告

                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

                                    2022 年 8 月 9 日


  马明先生简历：

  马明，男，汉族，1969 年 11 月生，甘肃景泰人，中共党员，工学博
士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院项目管理办公室主任、副院长、院长，党委书记、董事长，甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

  马明先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。