000779 深市 甘咨询

证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2022—018
            甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.会议名称与届次：

    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议。

    2.董事会会议通知发出的时间和方式：

    于2022年4月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。

    3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

    会议召开时间：2022年4月19日上午9:00

    会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
    召开方式：现场加通讯方式表决

    4.董事出席人员：

    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

    5.董事会会议的主持人和列席人员：

    主持人：董事宋忠庆

    列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超

    高级管理人员：苟海龙、梁建平、刘立昱

    纪委书记：师宗正

    财务总监：赵登峰

    董事会秘书：柳雷

    6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    议案一：审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

    议案二：审议《2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《2021 年度总经理工作报告》。

    议案三：审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

    议案四：审议《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

    议案五：审议《公司 2022 年度财务预算报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。

    议案六：审议《公司 2021 年度利润分配预案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。该议案尚需提交股东大会审议。


    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

    议案七：审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    议案八：审议《公司预计 2022 年度日常关联交易》的议案

    关联董事张虹、符磊（在控股股东单位任职）回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

    议案九：审议《公司 2021 年度计提资产减值的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2021 年度计提资产减值的公告》。

    议案十：审议《关于签署甘肃陇菀物产有限公司托管协议暨关联交易的议案》

    关联董事张虹、符磊（在控股股东单位任职）回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于签署甘肃陇菀物产有限公司托管协议暨关联交易的公告》。

    议案十一：审议《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。


    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于全资子公司向母公司分配利润的公告》。

    议案十二：审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    公司董事会定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）召开 2021 年度股东大
会。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。

    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于召开 2021 年度股东大会议的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

                                  2022 年 4 月 20 日