000779 深市 甘咨询

证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2021—035
              甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议。

  2.董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2021年8月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2021年8月31日上午9:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
  召开方式：现场会议

  4.董事出席人员：

  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  5.董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事宋忠庆

  列席人员：监事马小雄、王超

  高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰

  6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一：审议《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。

  议案二：审议《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。

  议案三：审议《修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的议事规则。

  议案四：审议《公司董事会秘书工作规则的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《董事会秘书工作规则》。

  议案五：审议《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

  公司董事会选举符磊先生为第七届董事会审计委员会委员。

  公司董事会选举符磊先生、张虹先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

  公司董事会选举王金贵先生为第七届董事会提名委员会主任委员，宋忠庆先生、马明先生、万红波先生、李宗义先生为第七届董事会提名委员会委员。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

  议案六：审议《关于公司全资子公司增加资本金的议案》


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

  议案七：审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

                                  2021 年 9 月 1 日