000779 深市 甘咨询

证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2020—064
          甘肃工程咨询集团股份有限公司

        第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议。

  2、董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2020年10月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2020年10月27日14:40

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。

  召开方式：现场加通讯表决方式

  4、董事出席人员：

  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  5、董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事宋忠庆先生主持

  列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超

  高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、赵登峰

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

    议案一：审议《公司 2020 年三季度报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

    议案二：审议《关于聘任证券事务代表》的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。

    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

  议案三：审议《公司国有企业退休人员社会化管理工作总结》的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2020 年 10 月 28 日