证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—060
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于调整向激励对象授予 2019 年
股权激励计划预留限制性股票相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 9 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整向激励对象授予 2019 年股权激励计划预留限制性股票相关事项 的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2019 年 9 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议审议通
过了《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<甘肃工程咨询集团股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》，同日，公司第七届监事会第四次会议审议上述议案并对本次激 励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发 表了独立意见。
2、2019年9月29日，公司在公司官网（http://:www.gsgczx.cn）
对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2019 年 9 月 29 日起至
2019 年 10 月 10 日止，在公示期间，公司监事会、证券部及人力资
源部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划
授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019 年 10 月 15 日在巨
潮资讯网站(http://:www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
3、2019 年 10 月 18 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议
并通过了《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》。并于 2019 年 10 月 19 日披露了《关于 2019 年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告的公告》。
4、2019 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第七次会议和第七
届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2019 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第八次会议和第七
届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予权益数量进行相应调整，认为调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、2020 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第十四次会议和第七
届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，同意公司确定以 2020 年 7 月 17 日为预留限制性股
票的授予日，向 113 名激励对象授予预留部分的 60.95 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
二、调整事项说明
根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对
本次激励计划预留限制性股票授予名单进行调整，本次激励计划预
留限制性股票授予的激励对象由 113 人调整为 105 人，本激励计划
拟授予的权益总数不变，仍为 60.95 万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
姓名 职务 获授的权益 占预留授予 占股本总额
数量(万股) 总量的比例 的比例
管理人员和子公司高级管理人员、核 60.95 100.00% 0.16%
心技术（业务）人员（105 人）
合计（105 人） 60.95 100.00% 0.16%
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2019 年股权激励计划预留限制性股票授予名单的
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职
责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为，本次对公司预留限制性股票的激励对象授予名单的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整 后预留限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、 《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次 预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。
我们一致同意公司《关于调整向激励对象授予 2019 年股权激励
计划预留限制性股票相关事项的议案》。
五、独立董事意见
公司本次对 2019 年股权激励计划预留限制性股票授予名单的调
整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整已取 得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
因此，我们一致同意公司对 2019 年股权激励计划预留限制性股
票授予名单进行相应的调整。
六、独立财务顾问的专业意见
财务顾问认为，甘咨询本次关于调整向激励对象授予 2019 年股
权激励计划预留限制性股票相关事项已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票预留部分授予对象调整等相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，甘咨询不存在不符合公司 2019 年限制性股票激励计划规定的情形。
七、法律意见书的结论意见
律师认为，截止本法律意见书出具之日，本次激励计划预留限制性股票授予的调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；董事会有权调整本次激励计划预留限制性股票授予事项；董事会对本次激励计划预留限制性股票授予事项的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、《第七届董事会第十六次会议决议》；
2、《第七届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见》；
4、《甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会对关于调整向激励 对象授予 2019 年股权激励计划预留限制性股票相关事项的核查意 见》；
5、《甘肃正天合律师事务所关于甘肃工程咨询集团股份有限公 司调整 2019 年股权激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见 书》；
6、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于甘肃工程咨询集团股 份有限公司调整向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留
限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 8 日
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