证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018—040
兰州三毛实业股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2018年6月20日14:30开始。
（2）网络投票时间：2018年6月19日－6月20日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年6月20日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年6月19日15:00至6月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）兰州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼四楼中会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长阮英。
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司六届董事会第六次会议审议通过，会
议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、于本次股东大会的股权登记日2018年6月14日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共63人，其中：
（1）本次股东大会现场出席会议的关联股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司就该议案回避表决。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计62人，代表有表决权的股份共计28,539,457股，占公司有表决权股份总数的15.3075%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份28,539,457股，占上市公司总股份的15.3075％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％；通过网络投票的股东62人，代表股份28,539,457股，占上市公司总股份的15.3075%。
2、公司董事、监事出席了本次会议。
3、甘肃正天合律师事务所杨军、胡花芸二位律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司六届董事会第六次会议审议通过了该议案，议案全部内容以公告方式刊登在2018年6月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告附件名称《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-035）。
议案的表决结果具体如下：
本次股东大会关联股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司就该议案回避表决。
出席会议的其他有表决权股东表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
28,358,357 99.3654 37,300 0.1307 143,800 0.5039 是
其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
28,358,357 99.3654 37,300 0.1307 143,800 0.5039 是
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、见证律师姓名：杨军、胡花芸
3、结论性意见：见证律师认为公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年度第一次临时股东大会决议。
2、公司2018年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2018年6月20日
