000778 深市 新兴铸管

  证券代码：000778    证券简称：新兴铸管    公告编号：2024-37
              新兴铸管股份有限公司

          第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件
方式向董事、监事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日，以通
讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事参加会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会决定聘任王美英女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  该议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。

  该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  1、第十届董事会第四次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                    新兴铸管股份有限公司董事会

                                          2024 年 6 月 25 日