证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-63
新兴铸管股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2022 年 12 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 8
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 8
日 9:15－15:00
2、股权登记日：2022 年 12 月 1 日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、因疫情原因，部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 57 人，代表股份
1,646,061,955 股，占公司股份总数的 41.2541%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,595,762,862 股，占公司总股本
的 39.9935%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 50,299,093 股，占公司股份总数的 1.2606%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 51 人，代表股份 50,299,093 股，占公
司股份总数的 1.2606%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,645,518,955 99.9670% 543,000 0.0330% 0 0.00%
况
中小股东 49,756,093 98.9205% 543,000 1.0795% 0 0.00%
表决情况
（二）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,645,489,355 99.9652% 553,600 0.0336% 19,000 0.0012%
况
中小股东 49,726,493 98.8616% 553,600 1.1006% 19,000 0.0378%
表决情况
（三）审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,644,221,005 99.8882% 1,360,950 0.0827% 480,000 0.0292%
况
中小股东 48,458,143 96.3400% 1,360,950 2.7057% 480,000 0.9543%
表决情况
以上议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽、黄飞
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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