证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-26
新兴铸管股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：
一、2020 年度利润分配预案的具体内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告确认，公司2020年初母公司可供分配的利润为3,201,109,591.54元，加上本年度母公司净利润1,770,053,982.15元，计提10%法定盈余公积177,005,398.22元，扣除上年
度 利 润 分 配 598,213,501.35 元 后 ， 2020 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
4,195,944,674.12元。公司现有股份总额3,990,880,176股，2019年12月至2020年1月以集中竞价的方式累计回购公司股份38,884,636股，于2020年1月17日向符合条件的452名激励对象授予限制性股份36,094,469股，截至本公告披露日，公司回购专户上剩余股份为2,790,167股（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利）。
根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金共计598,213,501.35元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额598,213,501.35元不变的原则对每股分红金额进行调整。2020年不实施资本公积转增股本。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金
分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2020年12月31日，公司以集中竞价方式回购股份使用的资金总额为125,787,285.00元（不含交易费用），可视同为公司2020年度的现金分红，将纳入2020年公司现金分红比例计算。
公司股份回购金额及现金分红金额合计724,000,786.35元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的39.95%。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
2020年度利润分配预案已经公司2021年4月9日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
公司2020年度利润分配预案还须提交公司2020年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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