000778 深市 新兴铸管

            新兴铸管股份有限公司

                  公 司 章 程 修 正 案

    新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

    为此，特提出本修正案，对公司章程之第一百五十七条修订如下：

              原条款                              修订后条款

    第一百五十七条  公司设监事会，是公    第一百五十七条  公司设监事会，是公
司常设监督机关，对董事会及其成员和总经 司常设监督机关，对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能，对股东大 理等高级管理人员行使监督职能，对股东大
会负责，定期汇报工作。                会负责，定期汇报工作。

    监事会由 5 名监事组成，其中股东代表 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表出任
出任的监事 3 名，由股东大会选举产生；公 的监事 2 名，由股东大会选举产生；公司职
司职工代表出任的监事 2 名，由公司职工代 工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大
表大会民主选举产生。                  会民主选举产生。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

                                      新兴铸管股份有限公司董事会

                                            2021 年 1 月 5 日