证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-01
新兴铸管股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 28 日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第三十二次会议通知，会议于
2021 年 1 月 5 日在北京财富金融中心 62 层会议室召开。会议由张同波董事长主
持，公司全部 9 名董事均出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，确定下一届董事会非独立董事候选人员的推荐名单为：张同波、陈伯施、王力、黄孟魁、何齐书、薛振宇。
公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会采用累积投票选举决定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，确定下一届董事会独立董事候选人员的推荐名单为：闫华红、王忠诚、温平。
公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会选举。
该议案尚需提交股东大会采用累积投票选举决定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修正案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日
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