000778 深市 新兴铸管

 证券代码：000778  证券简称：新兴铸管  公告编号：2020-44
          新兴铸管股份有限公司

      第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 21 日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第三十次会议通知，会议于 2020 年
9 月 28 日，在河北省武安市新兴铸管公司办公楼 11 层会议室召开。应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。经半数以上董事推举，本次会议由张同波先生主持，公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

  根据公司章程，董事会选举现任董事张同波先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

  选举张同波先生担任第八届董事会战略委员会委员及委员会召集人，宋连堂先生担任薪酬与考核委员会委员和审计与风险委员会委员。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3、审议通过了《关于武安工业区焦化升级改造项目的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

    4、审议通过了《关于黄石新兴投资建设绿色智能制造产业园的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。


    5、审议通过了《关于合资建设埃及 25 万吨球墨铸铁管项目的议案》。

  为巩固提升新兴铸管在国际市场的控制力、影响力、竞争力，并提高产品盈利能力，拟以全资子公司新兴铸管（香港）有限公司为主体，在埃及设立控股子公司“埃及新兴铸管股份公司”（暂用名，以工商注册为准），合资建设 25 万吨球墨铸铁管项目，项目总投资概算费用为 9.982 亿元人民币对应的美元，流动资金储备金为 1 亿元人民币对应的美元。

  项目建设内容如下：

  （1）项目名称：新兴铸管埃及 25 万吨球墨铸铁管项目。

  （2）建设地址：阿拉伯埃及共和国，中埃.泰达苏伊士经贸合作区。

  （3）投资规模：9.982 亿元人民币对应的美元。

  （4）建设周期：计划主体建设周期为 2 年。

  （5）主要建设内容：新建 DN100～2000mm 铸管生产线、特殊涂装线及配套公辅设施，建成后可年产离心球墨铸铁管 25 万吨。

  结论：本项目立足公司主业，切合公司“十四五”发展规划，运用成熟工艺技术在埃及投资建厂。项目建成后可显著缩短铸管产品销往中东、非洲地区的供货周期和降低关税、运输费用支出，巩固提升新兴铸管在国际市场的竞争地位和盈利能力。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                  新兴铸管股份有限公司董事会

                                      2020 年 9 月 30 日