证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-29
新兴铸管股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2020 年 6 月 19 日—2020 年 6 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 19
日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 19
日 9:15－15:00
2、股权登记日：2020 年 6 月 12 日（星期五）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李成章先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 37 人，代表股份1,679,661,759 股，占公司股份总数的 42.0875%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 1,597,570,852 股，占公司总股本
的 40.0305%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 82,090,907 股，占公司股份总数的 2.0570％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 31 人，代表股份 82,241,907 股，占公
司股份总数的 2.0607%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次年度股东大会
上进行了述职。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,677,921,659 99.8964% 1,713,000 0.1020% 27,100 0.0016%
情况
中小股东 80,501,807 97.8842% 1,713,000 2.0829% 27,100 0.0330%
表决情况
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,677,921,659 99.8964% 1,713,100 0.1020% 27,000 0.0016%
情况
中小股东 80,501,807 97.8842% 1,713,100 2.0830% 27,000 0.0328%
表决情况
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,677,906,859 99.8955% 1,727,800 0.1029% 27,100 0.0016%
情况
中小股东 80,487,007 97.8662% 1,727,800 2.1009% 27,100 0.0330%
表决情况
4、审议通过了《2019 年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,677,968,659 99.8992% 1,666,000 0.0992% 27,100 0.0016%
情况
中小股东 80,548,807 97.9413% 1,666,000 2.0257% 27,100 0.0330%
表决情况
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,678,025,559 99.9026% 1,636,100 0.0974% 100 0.0000%
情况
中小股东 80,605,707 98.0105% 1,636,100 1.9894% 100 0.0001%
表决情况
6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,677,953,859 99.8983% 1,680,800 0.1001% 27,100 0.0016%
情况
中小股东 80,534,007 97.9233% 1,680,800 2.0437% 27,100 0.0330%
表决情况
7、审议通过了《2020 年预算计划》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,677,921,659 99.8964% 1,713,000 0.1020% 27,100 0.0016%
情况
中小股东 80,501,807 97.8842% 1,713,000 2.0829% 27,100 0.0330%
表决情况
8、审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决 1,675,972,384 99.7804% 3,689,275 0.2196% 100 0.0000%
情况
中小股东 78,552,532 95.5140% 3,689,275 4.4859% 100 0.0001%
表决情况
上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、张鹏飞
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日
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