中核苏阀科技实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十三次全体会议于2025年1月12日在
公司会议室以现场+视频形式举行。
会议审议《关于修订<公司章程>的议案》：
为贯彻落实党中央、监管部门和上级单位相关文件要求，公司对《公司章程》进行适应
性修订工作。本次修订补充了《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中核集团全
资、控股公司章程指引》(2024 版)、《上市公司章程指引》（证监会 2023-62 号）、《上
市公司独立董事管理办法》（证监会 2023-220 号）的要求，确保公司治理的高效、合法、
合规。
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分限制性股票的议案》，同意按照《激励计划》的相关规定，对已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计 1,054,000 股进行回购注销。目前，注销事宜已办理完成，公司
总股本由 384,471,593 股变更为 383,417,593 股。详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2024-046）。
具体修订内容如下：
修订条款对照表
原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
384,471,593 元。 383,417,593 元。
第十条 公司根据《党章》规定，设立中国 第十条 公司根据《党章》规定，设立中国
共产党中核苏阀科技实业股份有限公司委员会 共产党中核苏阀科技实业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党中核苏 （以下简称“公司党委”）和中国共产党中核苏阀科技实业股份有限公司纪律检查委员会（以下 阀科技实业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），公司党委发挥领导作用， 简称“公司纪委”），公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作 把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组 机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组
织的工作经费。 织的工作经费。公司为党组织的活动提供必要条
件。
原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 公司的总经理、副总经理、总会计师、总工程师、
责人（总会计师）、总法律顾问。 总法律顾问、董事会秘书。
第二十条 公司的股本结构为：普通股 第二十条 公司的股本结构为：普通股
384,471,593 股，均为人民币普通股。 383,417,593 股，均为人民币普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的发展战略和规划；
... ... （二）决定公司中长期的投资计划；
（十五）审议股权激励计划； ... ...
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额, （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
担保； 期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
10%的担保； 担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
保。 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地
中国证监会派出机构和证券交易所备案。 中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机 及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监
构和证券交易所提交有关证明材料 会派出机构和证券交易所提交有关证明材料
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份 监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 日内
容。 发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明 规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
的提案或增加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并 的提案或增加新的提案。
作出决议。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第
五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并
作出决议。
第七十九条 公司召开股东大会审议下列事 删除
项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。为
中小投资者参加股东大会提供便利：
(一)公司向社会公众增发新股（含发行境外上市
外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公
司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会
议召开前承诺全额现金认购的除外）；
(二)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购
买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过 20%
的；
(三)公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠
公司的债务；
(四)对公司有重大影响的公司附属企业到境外
上市；
(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重
大影响的相关事项。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百〇九条 公司董事会、监事会、单独 第一百〇八条 公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决 可以提出独立董事候选人，并经股
