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中核科技:第二十八次股东大会(2023年年会)决议公告

公告日期:2024-05-17

中核科技:第二十八次股东大会(2023年年会)决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000777                  证券简称:中核科技                  公告编号:2024-022

          中核苏阀科技实业股份有限公司

    第二十八次股东大会(2023 年年会)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况:

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2024年5月16日(星期四) 14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日交易日9:15~9:25、9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:苏州市珠江路501号公司305会议室

  3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议主持人:公司第八届董事会董事长马瀛先生

  6.会议的出席情况:

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计14 人,代表股份 105,519,160 股,占公司有表决权股份总数的 27.4452%。其中,现场出席
股东大会的股东及代表 10 人,代表股份 104,564,501 股。占公司总股份的 27.1969%。根据
深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 4 人,代表股份 954,659 股,占上市公司总股份的 0.2483%。

  7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况:
 本次股东大会审议的事项:


证券代码:000777                  证券简称:中核科技                  公告编号:2024-022

  《2023 年董事会工作报告》的议案、《2023 年监事会工作报告》的议案、《2023 年度财务
决算报告》的议案、《2024 年度财务预算报告》的议案、《关于2023 年度公司年度报告及摘要》的议案、《公司“2023 年度税后利润分配预案”》的议案、《关于2024 年度日常关联交易预计》的议案、《关于选举公司董事》的议案、《关于修订独立董事制度》的议案。

  议案相关内容,参见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载于证券时报、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决情况如下:

  1.审议公司《2023 年董事会工作报告》的议案;

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9962%;
  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  表决结果:通过。

  2.审议公司《2023 年监事会工作报告》的议案;

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9962%;
  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  表决结果:通过。

  3.审议公司《2023 年度财务决算报告》的议案;

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9962%;
  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  表决结果:通过。

  4.审议公司《2024 年度财务预算报告》的议案;

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9962%;
  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  表决结果:通过。


证券代码:000777                  证券简称:中核科技                  公告编号:2024-022

  5.审议公司《关于 2023 年度公司年度报告及摘要》的议案;

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9962%;
  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  表决结果:通过。

  6.审议公司《公司“2023 年度税后利润分配预案”》的议案;

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%;

  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票代表股份 1,045,981 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.6190%。

  表决结果:通过。

  7.审议公司《关于 2024 年度日常关联交易预计》的议案;

  根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定,本议案属于关联交易,与该项交易有利害关系的关联股东中核苏州阀门有限公司(持有本公司股份 68,715,360 股)、上海中核浦原有限公司(持有本公司股份 35,753,819 股)回避表决。
  同意票代表股份 1,045,981 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6190%;

  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票代表股份 1,045,981 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.6190%。

  表决结果:通过。

  8.审议公司《关于选举公司董事》的议案;

  选举龙云飞先生为第八届董事会非独立董事

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%;

  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票代表股份 1,045,981 股,占出席会议

证券代码:000777                  证券简称:中核科技                  公告编号:2024-022

中小投资者有效表决权股份总数的 99.6190%。

  表决结果:通过。

  9.审议公司《关于修订独立董事制度》的议案;

  同意票代表股份 105,515,160 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9962%;
  反对票代表股份 4,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%;

  弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

  表决结果:通过。

  10.听取独立董事作2023年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见:

  1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

  2.律师姓名:朱晓红、朱丹丹

  3.结论性意见:公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。

  四、备查文件:

  1.公司第二十八次股东大会(2023年年会)决议;

  2.国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十八次股东大会(2023年年会)的法律意见书》。

  特此公告。

                                            中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                二○二四年五月十六日

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