证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-024
广 发证券股份有限公司
2023 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月10日（星期 五）上午9 : 1 5 至下午15:00期间的任意时间。
2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会
议室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．召集人：广发证券股份有限公司第十届董事会
5．主持人：董事长林传辉先生
6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）出席情况
公司已发行股份总数为 7,621,087,664 股，其中公司回购专用证券账户中的
15,242,153 股 A 股股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 58 人，
代表股份 4,168,222,162 股，占公司有表决权股份总数的 54.8029%。其中，出席
本次会议的 A 股股东及股东代表 54 人，代表股份 3,361,122,586 股，占本公司有
表决权股份总数的44.1913%（通过网络投票的股东共44人，代表股份150,367,447
股，占公司有表决权股份总数的 1.9770%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代
表 4 人，代表股份 807,099,576 股，占本公司有表决权股份总数的 10.6116%。
公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事
会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司
聘请的律师、会计师等中介机构相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议提案获得了通过。
（一）非累积投票提案表决情况：
股东 同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 获得
通过
关于《广发证 A股 3,357,672,386 99.8973% 269,400 0.0080% 3,180,800 0.0946%
提案 券 2023 年度 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
1 董事会报告》
的议案 合计 4,151,473,962 99.5982% 269,400 0.0065% 16,478,800 0.3953%
关于《广发证 A股 3,357,672,386 99.8973% 269,400 0.0080% 3,180,800 0.0946%
提案 券 2023 年度 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
2 监事会报告》
的议案 合计 4,151,473,962 99.5982% 269,400 0.0065% 16,478,800 0.3953%
关于《2023年 A股 3,357,664,386 99.8971% 269,400 0.0080% 3,188,800 0.0949%
提案 度独立董事 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
3 工作报告》的
议案 合计 4,151,465,962 99.5980% 269,400 0.0065% 16,486,800 0.3955%
关于《2023年 A股 3,357,664,386 99.8971% 269,400 0.0080% 3,188,800 0.0949%
提案 度独立董事 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
4 述职报告》的
议案 合计 4,151,465,962 99.5980% 269,400 0.0065% 16,486,800 0.3955%
关于《广发证 A股 3,357,664,386 99.8971% 269,400 0.0080% 3,188,800 0.0949%
提案 券 2023 年度 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
5 财务决算报 合计
告》的议案 4,151,465,962 99.5980% 269,400 0.0065% 16,486,800 0.3955%
关于《广发证 A股 3,357,672,386 99.8973% 269,400 0.0080% 3,180,800 0.0946%
提案 券 2023 年度 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
6 报告》的议案 合计
4,151,473,962 99.5982% 269,400 0.0065% 16,478,800 0.3953%
关于《广发证 A股 3,357,821,386 99.9018% 250,400 0.0074% 3,050,800 0.0908%
提案 券 2023 年度 H股 804,489,976 99.6767% 0 0.0000% 2,609,600 0.3233% 是
7 利润分配方
案》的议案 合计 4,162,311,362 99.8582% 250,400 0.0060% 5,660,400 0.1358%
关 于 聘 请 A股 3,356,531,355 99.8634% 1,527,828 0.0455% 3,063,403 0.0911%
提案 2024 年 度审 H股 782,636,702 96.9690% 21,624,182 2.6792% 2,838,692 0.3517% 是
8 计机构的议
案 合计 4,139,168,057 99.3030% 23,152,010 0.5554% 5,902,095 0.1416%
关 于 公 司 A股 3,357,806,086 99.9013% 269,400 0.0080% 3,047,100 0.0907%
提案 2024 年 自营 H股 804,433,448 99.6697% 0 0.0000% 2,666,128 0.3303% 是
9 投资额度授
权的议案 合计 4,162,239,534 99.8565% 269,400 0.0065% 5,713,228 0.1371%
关于预计公 A股 168,129,015 98.0656% 269,400 0.1571% 3,047,100 1.7773%
提案 司 2024 年度 H股 452,523,376 99.4266% 0 0.0000% 2,609,600 0.5734% 是
10 日常关联/连 合计
交易的议案 620,652,391 99.0542% 269,400 0.0430% 5,656,700 0.9028%
关于修订《公 A股 3,319,108,092 98.7500% 38,703,794 1.1515% 3,310,700 0.0985%
提案 司章程》的议 H股 549,883,968 68.1309% 249,327,836 30.8918% 7,887,772 0.9773% 是
11 案 合计
3,868,992,060 92.8212% 288,031,630 6.9102% 11,198,472 0.2687%
关于制定《广 A股 3,357,806,086 99.9013% 269,400 0.0080% 3,047,100 0.0907%
提案 发证券独立 H股 804,489,976 99.6767% 0 0.0000% 2,609,600 0.3233% 是
12 董事工作制
度》的议案 合计 4,162,296,062 99.8578% 269,400 0.0065% 5,656,700 0.1357%
提案 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
13
子议 A股 3,356,549,533 99.8639% 1,525,950 0.0454% 3,047,103 0.0907%
案1 李秀林 H股 793,436,208 98.3071% 10,886,427 1.3488% 2,776,941 0.3441% 是
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