证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2023-034
广发证券股份有限公司
2022 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年6月28日（星期三）下午14:00时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月28日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会
议室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．召集人：广发证券股份有限公司第十届董事会
5．主持人：董事长林传辉先生
6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
公司已发行股份总数为 7,621,087,664 股，其中公司回购专用证券账户中的
15,242,153 股 A 股股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 99 人，
代表股份 3,934,019,190 股，占公司有表决权股份总数的 51.7236%。其中，出席
本次会议的 A 股股东及股东代表 96 人，代表股份 3,369,717,382 股，占本公司有
表决权股份总数的44.3043%（通过网络投票的股东共85人，代表股份155,066,943
股，占公司有表决权股份总数的 2.0388%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代
表 3 人，代表股份 564,301,808 股，占本公司有表决权股份总数的 7.4193%。
公司在任董事 11 人，出席 10 人，胡滨先生因工作原因未出席本次会议。公
司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管
理人员均列席了本次会议。此外，公司聘请的律师、会计师等中介机构相关人员
列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议提案获得了通过。
本次股东大会审议提案均为非累积投票提案。具体审议提案如下：
股东 同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 获得
通过
广 发 证 券 A股 3,368,013,281 99.9494% 1,480,301 0.0439% 223,800 0.0066%
提案 2022 年 度 董 H股 553,798,408 98.1387% 0 0.0000% 10,503,400 1.8613% 是
1 事会报告
合计 3,921,811,689 99.6897% 1,480,301 0.0376% 10,727,200 0.2727%
广 发 证 券 A股 3,368,012,581 99.9494% 1,481,001 0.0440% 223,800 0.0066%
提案 2022 年 度 监 H股 553,798,408 98.1387% 0 0.0000% 10,503,400 1.8613% 是
2 事会报告
合计 3,921,810,989 99.6897% 1,481,001 0.0376% 10,727,200 0.2727%
广 发 证 券 A股 3,368,078,281 99.9514% 1,415,301 0.0420% 223,800 0.0066%
提案 2022 年 度 财 H股 553,798,408 98.1387% 0 0.0000% 10,503,400 1.8613% 是
3 务决算报告
合计 3,921,876,689 99.6913% 1,415,301 0.0360% 10,727,200 0.2727%
提案 广 发 证 券 A股 3,368,078,281 99.9514% 1,415,301 0.0420% 223,800 0.0066% 是
4 2022 年 度 报 H股 553,798,408 98.1387% 0 0.0000% 10,503,400 1.8613%
告 合计 3,921,876,689 99.6913% 1,415,301 0.0360% 10,727,200 0.2727%
广 发 证 券 A股 3,368,078,781 99.9514% 1,638,601 0.0486% 0 0.0000%
提案 2022 年 度 利 H股 564,301,808 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
5 润分配方案
合计 3,932,380,589 99.9583% 1,638,601 0.0417% 0 0.0000%
关 于 聘 请 A股 3,360,889,809 99.7380% 8,821,371 0.2618% 6,202 0.0002%
提案 2023 年 度 审 H股 520,741,291 92.2806% 43,560,516 7.7194% 1 0.0000% 是
6 计 机 构 的 议
案 合计 3,881,631,100 98.6683% 52,381,887 1.3315% 6,203 0.0002%
关 于 公 司 A股 3,368,018,781 99.9496% 1,696,601 0.0503% 2,000 0.0001%
提案 2023 年 自 营 H股 563,633,493 99.8816% 0 0.0000% 668,315 0.1184% 是
7 投 资 额 度 授
权的议案 合计 3,931,652,274 99.9398% 1,696,601 0.0431% 670,315 0.0170%
关 于 预 计 公 A股 178,812,610 99.0590% 1,696,601 0.9399% 2,000 0.0011%
提案 司 2023 年 度 H股 412,133,008 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
8 日常关联/连
交易的议案 合计 590,945,618 99.7134% 1,696,601 0.2863% 2,000 0.0003%
关于修订《公 A股 3,368,017,381 99.9496% 1,697,301 0.0504% 2,700 0.0001%
提案 司章程》的议 H股 564,301,808 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
9 案
合计 3,932,319,189 99.9568% 1,697,301 0.0431% 2,700 0.0001%
关于修订《广 A股 3,368,042,781 99.9503% 1,672,601 0.0496% 2,000 0.0001%
提案 发 证 券 信 息 H股 564,301,808 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
10 披 露 事 务 管 是
理制度》的议 合计 3,932,344,589 99.9574% 1,672,601 0.0425% 2,000 0.0001%
案
关于修订《广 A股 3,368,042,781 99.9503% 1,672,601 0.0496% 2,000 0.0001%
提案 发 证 券 关 联 H股 564,301,808 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
11 交 易 管 理 制
度》的议案 合计 3,932,344,589 99.9574% 1,672,601 0.0425% 2,000 0.0001%
关于修订《广 A股 3,368,090,781 99.9517% 1,624,601 0.0482% 2,000 0.0001%
提案 发 证 券 投 资 H股 564,301,808 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
12 者 关 系 管 理
制度》的议案 合计 3,932,392,589 99.9587% 1,624,601 0.0413% 2,000 0.0001%
说明：
1．公司2022年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东
大会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2023
查看PDF原文
