000776 深市 广发证券

证券代码：000776        证券简称：广发证券      公告编号：2022-013
              广发证券股份有限公司

        第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议
通知于 2022 年 2 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月
10 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 名。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

  经审议：同意选举葛长伟先生为公司第十届董事会副董事长。

  以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：不适用。

    二、审议《关于选举第十届董事会提名委员会成员的议案》

  经审议：同意选举林传辉先生为公司第十届董事会提名委员会成员。

  本议案审议通过后，提名委员会由胡滨先生（主任委员）、范立夫先生、黎文靖先生、林传辉先生和孙晓燕女士组成。

  以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：不适用。


    三、审议《关于选举第十届董事会战略委员会成员的议案》

  经审议：同意选举葛长伟先生为公司第十届董事会战略委员会成员。

  本议案审议通过后，战略委员会由林传辉先生（主任委员）、李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生和葛长伟先生组成。

  以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：不适用。

  特此公告。

                                          广发证券股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月十一日