证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2020－044
广发证券股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案，也不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 14：00
时开始；
（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络
投票的时间为 2020 年 6 月 9 日（星期二）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 9 日（星期二）上
午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会
议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：广发证券股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长孙树明先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 50人，代表股份 3,740,516,913
股，占公司有表决权股份总数的 49.0811%。其中，出席本次会议的 A 股股东及
股东代表 44 人，代表股份 3,306,481,471 股，占本公司有表决权股份总数的
43.3860%（通过网络投票的股东共 30 人，代表股份 58,472,975 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7673%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 6 人，代表股
份 434,035,442 股，占本公司有表决权股份总数的 5.6951%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师等中介机
构出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议议案获得了通过。具体审议议案如下：
表决情况：
股东 同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 获得
通过
提案 广发证券2019 A股 3,306,086,471 99.9881% 194,000 0.0059% 201,000 0.0060%
1 年度董事会报 H股 432,193,242 99.5756% 0 0.0000% 1,842,200 0.4244% 是
告 合计 3,738,279,713 99.9402% 194,000 0.0052% 2,043,200 0.0546%
提案 广发证券2019 A股 3,306,086,471 99.9881% 194,000 0.0059% 201,000 0.0060%
2 年度监事会报 H股 432,193,242 99.5756% 0 0.0000% 1,842,200 0.4244% 是
告 合计 3,738,279,713 99.9402% 194,000 0.0052% 2,043,200 0.0546%
提案 广发证券2019 A股 3,306,090,471 99.9882% 190,000 0.0057% 201,000 0.0061%
3 年度财务决算 H股 432,193,242 99.5756% 0 0.0000% 1,842,200 0.4244% 是
报告 合计 3,738,283,713 99.9403% 190,000 0.0051% 2,043,200 0.0546%
提案 广发证券2019 A股 3,306,106,771 99.9887% 173,700 0.0053% 201,000 0.0060%
4 年度报告 H股 432,193,242 99.5756% 0 0.0000% 1,842,200 0.4244% 是
合计 3,738,300,013 99.9407% 173,700 0.0046% 2,043,200 0.0547%
提案 广发证券2019 A股 3,306,303,771 99.9946% 177,700 0.0054% 0 0.0000%
5 年度利润分配 H股 434,035,442 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
方案 合计 3,740,339,213 99.9952% 177,700 0.0048% 0 0.0000%
提案 关于聘请2020 A股 3,303,241,741 99.9020% 3,239,730 0.0980% 0 0.0000%
6 年度审计机构 H股 401,131,529 92.4191% 31,907,892 7.3514% 996,021 0.2295% 是
的议案 合计 3,704,373,270 99.0337% 35,147,622 0.9396% 996,021 0.0267%
提案 关于公司2020 A股 3,306,291,471 99.9943% 190,000 0.0057% 0 0.0000%
7 年自营投资额 H股 434,035,442 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
度授权的议案 合计 3,740,326,913 99.9949% 190,000 0.0051% 0 0.0000%
提案 关于预计公司 A股 117,095,300 99.8380% 190,000 0.1620% 0 0.0000% 是
8 2020年度日常 H股 253,763,042 99.7850% 0 0.0000% 546,800 0.2150%
关联/连交易 合计 370,858,342 99.8017% 190,000 0.0511% 546,800 0.1472%
的议案
提案 关于修订《独 A股 3,306,291,471 99.9943% 190,000 0.0057% 0 0.0000%
9 立董事工作规 H股 434,035,442 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
则》的议案 合计 3,740,326,913 99.9949% 190,000 0.0051% 0 0.0000%
提案 关于修订《公 A股 3,301,743,221 99.8567% 4,738,150 0.1433% 100 0.0000%
10 司章程》的议 H股 384,373,269 88.5580% 48,188,573 11.1025% 1,473,600 0.3395% 是
案 合计 3,686,116,490 98.5456% 52,926,723 1.4150% 1,473,700 0.0394%
提案 关于修订《股 A股 3,301,966,111 99.8634% 4,515,360 0.1366% 0 0.0000%
11 东大会议事规 H股 389,526,669 89.7454% 44,508,773 10.2546% 0 0.0000% 是
则》的议案 合计 3,691,492,780 98.6894% 49,024,133 1.3106% 0 0.0000%
提案 关于修订《董 A股 3,306,291,471 99.9943% 190,000 0.0057% 0 0.0000%
12 事 会 议 事 规 H股 434,035,442 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
则》的议案 合计 3,740,326,913 99.9949% 190,000 0.0051% 0 0.0000%
提案 关于修订《监 A股 3,306,291,471 99.9943% 190,000 0.0057% 0 0.0000%
13 事 会 议 事 规 H股 434,035,442 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
则》的议案 合计 3,740,326,913 99.9949% 190,000 0.0051% 0 0.0000%
提案 关于选举公司第十届董事会董事的议案
14
子议 A股 3,305,678,481 99.9757% 802,990 0.0243% 0 0.0000%
案1 李秀林 H股 422,993,658 97.4560% 11,041,784 2.5440% 0 0.0000% 是
合计 3,728,672,139 99.6833% 11,844,774 0.3167% 0 0.0000%
子议 A股 3,305,533,781 99.9713% 947,690 0
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