证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018－039
广发证券股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案，也不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年6月29日（星期五）下午14：00
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年6月29日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月28日（星期四）下午15：00至2018年6月29日（星期五）下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：广发证券股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长孙树明先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共233人，代表股份
4,291,884,900股，占公司有表决权股份总数的56.3159%。其中，出席本次会议
的A股股东及股东代表228人，代表股份3,786,312,000股，占本公司有表决权
股份总数的49.6820%（通过网络投票的股东共205人，代表股份296,382,713
股，占公司有表决权股份总数的3.8890%）；出席本次会议的H股股东及股东代
表5人，代表股份505,572,900股，占本公司有表决权股份总数的6.6339%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师等中介机
构出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议议案均获得了通过。具体审议议案如下：
表决情况：
股东 同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 获得
通过
提案 广发证券2017 A股 3,784,112,99599.9419% 1,821,000 0.0481% 378,0050.0100%
1 年度董事会报 H股 466,050,70092.1827% 581,600 0.1150%38,940,6007.7023% 是
告 合计 4,250,163,69599.0279% 2,402,600 0.0560%39,318,6050.9161%
提案 广发证券2017 A股 3,784,106,99599.9418% 1,842,900 0.0487% 362,1050.0096%
2 年度监事会报 H股 466,050,70092.1827% 581,600 0.1150%38,940,6007.7023% 是
告 合计 4,250,157,69599.0278% 2,424,500 0.0565%39,302,7050.9157%
提案 广发证券2017 A股 3,784,111,59599.9419% 1,819,000 0.0480% 381,4050.0101%
3 年度财务决算 H股 466,050,70092.1827% 581,600 0.1150%38,940,6007.7023% 是
报告 合计 4,250,162,29599.0279% 2,400,600 0.0559%39,322,0050.9162%
提案 广发证券2017 A股 3,784,240,79599.9453% 1,693,200 0.0447% 378,0050.0100%
4 年度报告 H股 466,050,70092.1827% 581,600 0.1150%38,940,6007.7023% 是
合计 4,250,291,49599.0309% 2,274,800 0.0530%39,318,6050.9161%
提案 广发证券2017 A股 3,784,466,60099.9513% 1,641,300 0.0433% 204,1000.0054%
5 年度利润分配 H股 466,631,70092.2976% 539,400 0.1067%38,401,8007.5957% 是
预案 合计 4,251,098,30099.0497% 2,180,700 0.0508%38,605,9000.8995%
提案 关于公司2018 A股 3,783,987,49599.9386% 1,845,900 0.0488% 478,6050.0126%
6 年自营投资额 H股 466,589,50092.2893% 581,600 0.1150%38,401,8007.5957% 是
度授权的议案 合计 4,250,576,99599.0375% 2,427,500 0.0566%38,880,4050.9059%
提案 关于预计公司 A股 594,849,92499.6222% 1,785,300 0.2990% 470,6050.0788% 是
7 2018年度日常 H股 330,188,90099.7710% 581,600 0.1757% 176,2000.0532%
关联/连交易的 合计 925,038,82499.6753% 2,366,900 0.2550% 646,8050.0697%
议案
提案 关于授权公司发行境内外债务融资工具的议案
8
子议 发行主体、发行 A股 3,783,616,25399.9288% 2,328,842 0.0615% 366,9050.0097%
案1 规模及发行方 H股 449,193,37488.8484% 17,977,726 3.5559%38,401,8007.5957% 是
式 合计 4,232,809,62798.6236% 20,306,568 0.4731%38,768,7050.9033%
子议 债务融资工具 A股 3,783,871,89599.9356% 2,065,200 0.0545% 374,9050.0099%
案2 的品种 H股 449,193,37488.8484% 17,977,726 3.5559%38,401,8007.5957% 是
合计 4,233,065,26998.6295% 20,042,926 0.4670%38,776,7050.9035%
子议 债务融资工具 A股 3,783,874,19599.9356% 2,062,900 0.0545% 374,9050.0099%
案3 的期限 H股 449,193,37488.8484% 17,977,726 3.5559%38,401,8007.5957% 是
合计 4,233,067,56998.6296% 20,040,626 0.4669%38,776,7050.9035%
子议 债务融资工具 A股 3,783,871,89599.9356% 2,065,200 0.0545% 374,9050.0099%
案4 的利率 H股 449,193,37488.8484% 17,977,726 3.5559%38,401,8007.5957% 是
合计 4,233,065,26998.6295% 20,042,926 0.4670%38,776,7050.9035%
子议 担保及其他安 A股 3,783,851,09599.9350% 2,091,000 0.0552% 369,9050.0098%
案5 排 H股 449,193,37488.8484% 17,977,726 3.5559%38,401,8007.5957% 是
合计 4,233,044,46998.6290% 20,068,726 0.4676%38,771,7050.9034%
子议 A股 3,783,817,49599.9341% 2,193,400 0.0579% 301,1050.0080%
案6 募集资金用途 H股 449,193,37488.8484% 17,977,726 3.5559%38,401,8007.5957% 是
合计 4,233,010,86998.6282% 20,171,126 0.4700%38,702,9050.9018%
子议 A股 3,783,147,59599.9164% 2,896,100 0.0765% 268,3050.0071%
案7 发行价格 H股 449,193,37488.8484% 17,977,726 3.5559%38,401,8007.5957% 是
合计 4,232,340,96998.6126% 20,873,826 0.4864%38,670,1050.9010%
子议 A股 3,783,132,39599.9160% 2,883,700 0.0762% 295,9050.0078%
案8 发行对象 H股 449,
