000768 深市 中航西飞

证券代码：000768  证券简称：中航西飞    公告编号：2023-041
        中航西安飞机工业集团股份有限公司

      第八届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。

  本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过表决，形成如下决议：

  批准《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

  在公司董事会未聘任新的总经理之前，同意由公司董事长代行总经理职权，代理期限自董事会审议批准之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
  同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  二、备查文件

  第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    董  事  会

                                  二○二三年十月九日