证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-007
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十一次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11
名，实际参加表决董事 11 名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《2021 年年度报告全文及摘要》
公司《2021 年年度报告全文及摘要》符合法律法规、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2021年年度报告全文》刊载于 2022年3月29日巨潮资讯网； 《2021
年年度报告摘要》刊载于 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网）
二、通过《2021 年度董事会工作报告》
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《2021 年度
董事会工作报告》）
三、批准《2021 年度总经理工作报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、通过《2021 年度财务决算报告》
本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年年度
报告全文》之“第十节 财务报告”）
五、通过《2022 年度财务预算报告》
（一）营业收入：2022 年度预算营业收入 3,645,873 万元。
（二）营业成本：2022 年度预算营业成本 3,377,993 万元。
（三）期间费用：2022 年度期间费用预算支出 148,537 万元。
（四）投资收益：2022 年度预算投资收益 1,829 万元。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
六、通过《2021 年度利润分配预案》
同意公司 2021 年度利润分配预案如下：以 2021 年 12 月 31 日总股本
2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.85 元（含
税），合计分配现金股利 235,334,831.04 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网站上刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》）
七、通过《关于签订<金融服务协议>的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生、陈伟光先生进行了回避，由 4 名非关联董事进行表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网站上刊登的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。）
八、通过《关于调整 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
根据公司及所属子公司 2022 年度相关业务发展的需要，同意对 2022
年度与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）之间的金融业务额度调整如下：
（一）将原“预计 2022 年度在航空工业财务日最高存款限额不超过140 亿元”调整为“预计 2022 年度在航空工业财务日最高存款限额不超过750 亿元”。
（二）将原“预计 2022 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额度不超过 80 亿元”调整为“预计 2022 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额度不超过 150 亿元”。
（三）将原“预计 2022 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 100 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用”调整为“预计2022年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过170亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用”。
除上述调整内容以外，2022 年度公司及所属子公司与航空工业财务预计发生的其他金融业务额度不变。
在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生、陈伟光先生进行了回避，由 4 名非关联董事进行表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网站上刊登的《关于调整 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。）
九、批准《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网站上刊登的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》）
十、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航
工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
十一、通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定，同意公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案。
2021 年度公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2021年年度报告全文》。
在审议和表决上述议案时，董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生进行了回避，由其他 7 名董事进行表决。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十二、批准《关于 2022 年度科研生产经营计划的议案》
（一）主要经济指标
1.实现营业收入：365 亿元；
2.全员劳动生产率：33.09 万元/人。
（二）主要产品产量
军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付；
民机：按计划节点完成国内民机转包生产交付任务；
国际合作项目：按计划节点完成国际合作项目生产交付任务。
（三）技安环保控制目标
无突发环境事件，无死亡及重伤性生产安全责任事故。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十三、批准《关于 2022 年度固定资产投资计划的议案》
同意 2022 年度固定资产投资计划如下：
（一）自筹资金固定资产投资计划
2022 年度自筹资金固定资产项目投资计划 8,385 万元，资金预算
6,528 万元。
（二）自筹资金固定资产修理计划
2022 年修理项目投资计划 6,143 万元，资金预算 6,143 万元。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十四、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为198万元，其中：财务报表审计费165万元，内部控制审计费33万元。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。）
十五、批准《2021 年度社会责任报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《2021 年度
社会责任报告》）
十六、批准《2021 年度合规管理体系工作报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十七、批准《2021 年度内部控制评价报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《2021 年度
内部控制评价报告》）
十八、批准《2022 年度投资者关系管理工作计划》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度
投资者关系管理工作计划》）
十九、批准《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
决定于 2022 年 4 月 27 日召开公司 2021 年度股东大会。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网站上刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》）
二十、备查文件
（一）第八届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年三月二十九日
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