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股票简称：中航飞机 股票代码： 000768 公告编号： 2018-006
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议通知于 2018 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出， 会议于 2018 年 3 月 9
日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席董事 14 名，
实际出席董事 13 名。董事长刘选民先生因公出差，书面委托董事何胜强
先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和相关部
门负责人列席了本次会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事
规则》等法律、规章的规定。
经半数以上董事推举， 本次会议由董事何胜强先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《 2017 年年度报告全文及摘要》
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（《 2017年年度报告全文》刊载于 2018 年 3月 13 日巨潮资讯网，《 2017
年年度报告摘要》刊载于 2018 年 3 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网）
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二、通过《 2017 年度董事会工作报告》
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（ 详见公司于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网站上刊登的《 2017 年度
董事会工作报告》。）
三、批准《 2017 年度总经理工作报告》
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
四、通过《 2017 年度财务决算报告》
（一）营业收入： 2017 年度实现营业收入 3,107,905 万元。
（二）营业成本： 2017 年度营业成本支出 2,882,121 万元。
（三）期间费用： 2017 年度期间费用共计支出 177,379 万元。
（四）投资收益： 2017 年度实现投资收益 10,726 万元。
（五）营业外收支： 2017 年度实现营业外收入 361 万元； 2017 年度
发生营业外支出 1,495 万元。
（六）利润总额： 2017 年度实现利润总额 56,964 万元。
（七）净利润： 2017 年度实现净利润 47,436 万元。 其中：归属于母
公司净利润 47,140 万元，少数股东损益 296 万元。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
五、通过《 2018 年度财务预算报告》
（一）营业收入： 2018 年度预算营业收入 3,080,038 万元。
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（二）期间费用： 2018 年度预算支出 185,729 万元。
（三）投资收益： 2018 年度预算投资收益 4,585 万元。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
六、通过《 2017 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2017 年度实
现的归属于母公司的净利润 471,401,712.83 元；以母公司本期实现的净
利润 465,353,133.03 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金，计
46,535,313.30 元。截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润合
计为 1,575,638,184.24 元，母公司实际可供分配利润为 1,322,068,512.20
元。
同意公司 2017 年度利润分配预案如下： 以 2017 年 12 月 31 日总股本
2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.85 元（含
税），合计分配现金股利 235,334,831.04 元，剩余未分配利润结转至下一
年度， 不送红股， 不进行资本公积金转增股本。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
七、批准《关于申请使用银行授信业务的议案》
同意公司使用银行综合授信额度 840,000 万元，其中：贷款额度
400,000 万元、银行承兑汇票额度 200,000 万元、商业承兑汇票贴现额度
26,000 万元、法人账户透支额度 10,000 万元、信用证开证额度 40,000 万
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元、保理额度 1,000 万元、保函额度 23,000 万元、供应链融资额度 140,000
万元。
以上申请综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。公司 2018 年
申请使用授信具体情况见下表：
2018 年申请使用授信情况表
单位：万元
项目 总部 汉中飞机
分公司
长沙起落
架分公司
西安制动
分公司 合计
贷款额度 400,000 400,000
银行承兑汇票额度 150,400 25,000 23,600 1,000 200,000
商业承兑汇票贴现额度 - 25,000 1,000 26,000
法人账户透支额度 10,000 10,000
信用证开证额度 40,000 - - - 40,000
保理额度 - - - 1,000 1,000
保函额度 23,000 - - - 23,000
供应链融资额度 90,000 45,000 5,000 - 140,000
合计 713,400 95,000 28,600 3,000 840,000
同意授权公司总经理为授权事项代理人，在上述授信额度内办理贷款
业务、法人账户透支、保函业务等经营性融资业务，同时按照总经理工作
职责，代表公司授权给各分公司负责人，各分公司持授权委托书及公司出
具的授信使用切分函办理银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务、保
理业务及供应链融资业务。由此产生的一切法律、经济责任全部由公司承
担。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
八、 通过《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供
担保的议案》
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同意公司继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司提供银
行贷款额度担保，担保总额度 25,000 万元， 可循环使用。担保期限一年，
自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账
户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现等）提供一年期担保，担
保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。 担保方式为连带责任保证。保
证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金以及诉讼费、律师费等费用。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《 对外担保公告（一）》。）
九、批准《关于西飞国际科技发展（西安）有限公司使用公司银行授
信额度并为其提供担保的议案》
同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司使用公司银
行综合授信项下信用证额度 0.7 亿元， 并由公司为使用上述银行综合授信
提供连带责任担保， 用于自公司董事会通过之日起一年内，西飞科技为公
司飞机生产项下的进出口采购业务办理的信用证提供一年期担保，担保期
间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、逾
期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《 对外担保公告（ 二）》。）
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十、批准《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的
议案》
同意公司下属子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称 “西
飞工贸”） 使用公司银行综合授信项下信用证额度 3.3 亿元，用于代理公
司进出口业务，并由公司为使用上述银行综合授信提供连带责任担保。 担
保期限一年， 自公司董事会通过之日起一年内，为西飞工贸代理公司进出
口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届
满之日起一年。 保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（ 详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《 对外担保公告（ 三）》。）
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一、批准《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提
供担保的议案》
同意公司为全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司提供银行贷
款额度担保，担保总额度 10,500 万元， 担保期一年，自董事会通过之日
起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等）提
供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。担保方式为连带责
任保证。 保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
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（ 详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《 证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《 对外担保公告（ 四）》。）
十
二、批准《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司提供委托贷
款的议案》
同意公司向全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司发放 6,450 万
元循环额度委托贷款，总贷款额度期限一年。贷款利率按不高于银行同期
基准利率收取。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
十
三、批准《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的
专项报告》）
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四、批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司继续利用闲置的 8.60 亿元募集资金补充流动资金，期限为 6
个月，自董事会批准之日起计算。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（ 详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《 关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公
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告》。）
十
五、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航
工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。）
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六、批准《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等
相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
（详见公司于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《 关于会计政策变更的议案》。）
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七、批准《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》
同意委任外部董事李万强先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
同意： 14 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
十八、通过《关于修订<公司章程>的议案》
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结合本公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修订，具体内容如
下：
（一）增加的条款
增加第五十三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
