000767 深市 晋控电力

证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2023 临─023
        晋能控股山西电力股份有限公司

      十届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届十一次董事会于 2024 年 6 月 25 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 6 月 17 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）

    2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任证券事务代表的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》）

    特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
      二○二四年六月二十五日