证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2021-7
通化金马药业集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2021 年4 月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2021 年 4 月 26 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2020 年度报告全文和摘要
全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度报告全文
和摘要。
2、审议公司 2020 年度董事会工作报告
《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2020 年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。
该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
公司三位独立董事赵微、陈启斌和吕桂霞向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度董事会工
作报告。
3、审议公司 2020 年度财务决算报告
公司 2020 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出 具 了 标 准 无保 留意 见 的 审 计 报告 。公 司 2020 年 度实现 营 业 收 入
1,111,802,396.45 元，利润总额-355,832,233.20 元，净利润-360,659,985.13元（其中：归属于母公司所有者的净利润-359,496,105.33 元），所有者权益2,305,324,273.61 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,271,434,812.16 元），每股收益-0.37 元。
该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度财务决算
报告。
4、审议公司 2020 年度利润分配方案
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-359,496,105.33 元，2020 年末累计可供股东分配的利润为-2,446,137,375.83 元；母公司的净利润为-99,729,493.57 元，2020 年末累计可供股东分配的利润为-503,965,722.26 元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度利润分配
方案。
5、听取 2020 年度总经理工作报告
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告及内部控制审计机构。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘任会计师事务所的公告》。
该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所
的议案。
7、审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告
全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度内部控制
自我评价报告。
8、审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况专项报告。
9、审议关于会计政策变更的议案
详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议
案。
10、审议关于变更公司经营范围的议案
因公司经营发展需要，公司拟新增化学药品原料药制造业务，对公司的经营范围进行如下调整：
公司原经营范围为：“合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
现变更为：“合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制造；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项
目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
该议案需提交股东大会审议。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围
的议案。
11、审议关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表》。该议案需提交股东大会审议。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》
的议案。
12、审议关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
公司 2020 年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请召开 2020 年年
度股东大会的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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