证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-13
通化金马药业集团股份股份有限公司关于
收购全资孙公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）于 2016 年11月15 日与拉萨雍康药材有限公司的全体股东（以下简称“雍康药材”）签署了《股权转让协议书》。圣泰生物以1100万元收购雍康药材全体股东持有其100%的股权。
（详见2016年11月16日、11月30日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《全资子公司收购拉萨雍康药材有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-113）、《全资子公司收购拉萨雍康药材有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2016-118））。
为适应国家政策变化，加强公司内部资产整合，平衡公司内部资源，公司第八届董事会2017年第一次临时会议以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购全资孙公司100%股权的议案》，公司以自有资金1100万收购圣泰生物持有雍康药材100%股权。本次收购完成后，雍康药材将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过，无需经公司股东大会批准，也无需征得债权人同意和其他第三方同意。
二、交易对手方介绍
名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：姬彦锋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月29日
经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。
与本公司关系：公司的全资子公司。
三、交易标的的基本情况
名称 ：拉萨雍康药材有限公司
统一社会信用代码 ：915400917835202714
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 ：吕玉萍
注册资本： 120万元
成立日期： 2007年1月24日
营业期限：2007年1月24日至2027年1月23日
住所 ：拉萨经济技术开发区A区博达路16号西藏大道居养生有限公司院内
宿舍楼3单元102室
经营范围 ：中药材、中药饮片；藏红花、雪莲花、手掌参、红景天、天麻、
贝母、灵芝、人参果、牦牛鞭、野生菌子的销售；泡酒料配制、销售【依法须经批准在项目，经相关部门批准后，方可经营此项目】。
本次收购前股东情况：哈尔滨圣泰生物制药有限公司持有其100%股权。
雍康药材2016 年度未经审计的财务数据：资产总额159.43万元；负债总额
77.55万元；净资产81.88万元；营业收入230.84万元；营业利润-8.24万元；净利润-8.24万元。
四、交易协议的主要内容
本次交易是公司内部资源的整合，目前尚未签署协议。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易的资金来源为公司自有资金。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本次收购孙公司股权，便于公司进一步加强对各子公司的控制和经营管理，提升公司整体收益，同时，便于公司进行资源优化和整合，更有效支撑公司的发展战略目标。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。本次交易完成后，雍康药材由全资孙公司变为公司全资子公司，公司合并报表范围将发生变更。
七、备查文件
第八届董事会2017年第一次临时会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
