证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-4
通化金马药业集团股份有限公司
关于与通化市永信投资有限责任公司签订借款合同
及抵押合同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司向通化市永信投资有限责任公司借款人民币25,000万元，借款用途
为GMP改造及增强企业持续发展能力，借款期限为3年，借款利率为年利率4.2%，
借款人可以为公司及其控股子公司，还款方式为到期后一次性还本付息，本公司
以名下的林木和林地所有权或使用权向通化市永信投资有限责任公司提供抵押
担保。
一、关联交易概述
为进一步支持本公司的发展，2014年3月1日，公司与通化市永信投资有
限责任公司签订《借款合同》，公司向通化市永信投资有限责任公司借款总金额
250,000,000.00元，具体数额以借款实际发放金额为准，借款期限为3年，借
款利率为固定利率，年利率为4.2%，借款人可以为公司及其控股子公司，截至
2014年2月28日，该合同项下已发生借款金额206,384,362.51元。
本次交易构成关联交易。
公司2014年3月7日召开的七届十五次董事会会议以1票回避、5票同意、
0票弃权、0票反对，审议通过了《审议关于向公司第二大股东—通化市永信投
资有限责任公司借款的议案》，关联董事刘立成先生回避表决。公司独立董事对
本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：通化市永信投资有限责任公司
住所：通化市东通化大街1号
企业性质：有限责任公司 （国有独资）
注册资本：1667万元
注册地址：通化市
法定代表人：刘立成
经营范围：从事项目投资（国家有专项规定的除外）
永信投资为本公司第二大股东，目前持有本公司股份21,436,034股，占公
司总股本4.77%。2013年度净利润106,845,556.29元，净资产271,401,716.34
元。（未经审计）
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向通化市永信投资有限责任公司借款总金额250,000,000.00元，具体
数额以借款实际发放金额为准，借款期限为3年，借款利率为固定利率，年利率
为4.2%，借款人可以为公司及其控股子公司。
交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。
四、交易协议的主要内容
甲方：通化市永信投资有限责任公司
乙方：通化金马药业集团股份有限公司
1、借款总金额：人民币贰亿伍仟万元整（?250,000,000.00元），具体数额
以借款实际发放金额为准。
2、借款用途：乙方向甲方借款用于乙方新厂区建设、对外并购、销售渠道
建设及新药研发等。
3、借款期限：三年，即自2014年3月1日起至2017年2月28日止。
4、借款利率及计息方法
（1）本贷款利率为固定利率，不随中国人民银行的基准利率的调整而调整，
年利率为4.2%；
（2）贷款利息自贷款转存到乙方账户之日起计算；但截至本合同生效之前，
甲方已向乙方实际发放的贷款利息自本合同生效之日起计息。本合同项下的贷款
按日计息，月计息基数为30天；借款期限届满时一次性结息，结息日为借款期
限届满之日。
5、借款人：可以为公司及其控股子公司。
6、借款的偿还：乙方保证借款到期后一次性还本付息。借款本金以借款实
际发放金额为准。
7、抵押物事项
（1）乙方同意以其名下拥有的林木和林地所有权或使用权抵押给甲方，作
为履行乙方还款义务的担保。
（2）抵押期限：自本借款合同生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的
全部借款本息之日止。
8、违约责任
（1）甲方如因本身责任不按合同规定支付借款，给乙方造成经济上的损失，
甲方应负责违约责任。
（2）乙方所提供的抵押物在此抵押之前不存在抵押、担保出租、出借等经
济行为，如在此借款后发现乙方已经将抵押物进行过抵押、担保出租、出借等经
济行为，可要求提供新的等值的抵押物。
（3）乙方如未按借款合同规定使用借款，一经发现，甲方有权提前收回部
分或全部借款，并对挪用借款部分在原借款利率的基础上加收50%的罚息。
（4）乙方如不按期付息还本，并从过期之日起，对逾期还款部分按借款利
率加收50%的利息。
9、生效条件
本合同自甲、乙双方盖章和法定代表人或授权代表签字署之日起成立，自乙
方股东大会批准之日起生效；本次抵押自甲、乙双方到相关部门办理完抵押登记，
甲方收到相关部门出具他项权利证明书（或抵押登记证明之日起）之日起设立。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是在控股股东发生变更的背景下，为支持公司GMP改造及增强企业
持续发展能力而进行的特殊安排。本次关联交易可使公司以较低的成本、较快的
速度获得必要的资金，有利于维护上市公司股东特别是中小股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与通化市永信投资有限责任公司累计已发生的关联交易
全部为公司所欠通化市永信投资有限责任公司的关联资金往来，总金额为
