股票代码：000776 股票简称：通化金马 公告编号：2013-34
通化金马药业集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：通化金马药业集团股份有限公司
股票简称：通化金马
股票代码：000766
上市地点：深圳证券交易所
收购人
名称：北京常青藤联创投资管理有限公司
住所：北京西城区马连道东街2号13号楼B-01室
通讯地址：北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦B座601
一致行动人
名称：晋商联盟控股股份有限公司
住所：北京市西城区马连道东街2号31号楼415室
通讯地址：北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦B座601
签署时间：二〇一三年九月二十六日
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收购人声明
一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文
件的要求编制。
二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本摘要已全面披露了收购人（包括北京常青藤联创投资管理有限公司和晋商联盟
控股股份有限公司）在通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”）
拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没
有通过任何其他方式在通化金马拥有权益。
三、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程
或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购完成前，收购人持有通化金马8000万股股份，占通化金马总
股本的17.82%，为通化金马的控股股东。本次收购是因收购人拟以现金认购通
化金马非公开发行的股份所导致。本次收购完成后，通化金马的总股本将变更为
573,488,849股，收购人及其一致行动人将合计持有通化金马185,485,232股股份，
占发行后总股本的32.35%。
五、本次收购尚需获得通化金马股东大会批准。
六、若收购人及其一致行动人成功认购上市公司本次非公开发行的A股股
票，将超过公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管
理办法》相关规定，收购人及其一致行动人认购公司非公开发行的股票，承诺3
年内不转让本次发行取得的股份，且公司股东大会同意收购人及其一致行动人免
于发出要约的，可以免于以要约方式增持公司股份。同时，收购人在本次收购之
前已获得通化金马控制权，因而股东大会批准之后，可以免于向中国证监会提交
豁免申请。
七、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有
证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列
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载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。
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目录
释义..................................................................................................................................5
第一节收购人及其一致行动人介绍..............................................................................6
一、常青藤联创.....................................................................................................6
二、晋商联盟.......................................................................................................11
三、常青藤联创与一致行动人的一致行动关系说明.......................................15
第二节收购目的............................................................................................................16
一、收购目的.......................................................................................................16
二、收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份
或者处置已拥有权益的股份...............................................................................16
第三节收购方式............................................................................................................17
一、收购人持有上市公司股份的情况...............................................................17
二、《附条件生效的股份认购协议》主要内容.................................................17
三、本次认购的批准情况...................................................................................19
四、本次收购相关股份的权利限制...................................................................20
收购人声明....................................................................................................................21
收购人一致行动人声明................................................................................................22
