000762 深市 西藏矿业

 股票代码：000762                      股票简称：西藏矿业                          编号：2024-031

        西藏矿业发展股份有限公司

    第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
 漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
 事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在拉萨以现场方式召开。公
 司监事会办公室于 2024 年 6 月 28 日以电话方式通知了全体监
 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议一致推选拉巴江村
 先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下 决议：

    一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

    选举拉巴江村先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

    二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。赔偿限额不超过人民币 8000 万元/每期，保费不超过人
 民币 65 万元/每期，保险期限为 12 个月/每期(后续每年可续保
或者重新投保)。

    本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议。

    （同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

    特此公告。

                  西藏矿业发展股份有限公司监事会

                        二○二四年七月十五日