000762 深市 西藏矿业

股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                        编号：2023-004
      西藏矿业发展股份有限公司

      关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 2 月 17 日以通讯方式召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司决定聘任王迎春先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王迎春先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    王迎春先生联系方式如下：

    联系电话：0891-6872095

    传真号码：0891-6872095

    电子邮箱：xzkywyc6@126.com

    办公地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
    备查文件：

    1. 公司第七届董事会第十次临时会议决议；

    2. 公司独立董事的独立意见。

    特此公告。

                          西藏矿业发展股份有限公司
                                董  事  会

                          二○二三年二月十七日