000762 深市 西藏矿业

股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                      编号：2021-072

      西藏矿业发展股份有限公司

  关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-046），公司董事会指定财务总监徐少兵先生代为履行董事会秘书职责。徐少兵先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职
责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，自 2021 年 12 月
21 日起，由公司董事长曾泰先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  公司董事长曾泰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

  联系电话：0891-6872095； 传真：0891-6872095 ；

  联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号；
  邮箱：adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net

  特此公告。

                        西藏矿业发展股份有限公司

                                董 事  会

                          二○二一年十二月二十一日