000762 深市 西藏矿业

                  

                       股票代码：000762          股票简称：西藏矿业         编号：2012-016   

                                       西藏矿业发展股份有限公司             

                               第五届董事会第二十八次会议决议公告                   

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性      

                 陈述或重大遗漏。  

                       西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会                       

                 第二十八次会议于2012年7月30日以通讯表决方式召开。会前公司                         

                 董事会办公室于2012年7月24日以传真、邮件和专人送达的方式通                         

                 知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人（董事陈荣发先生                          

                 因公出差，委托董事拉巴次仁先生出席本次董事会并代为行使表决                        

                 权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主                           

                 持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：                   

                       审议通过了《关于公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协                    

                 议的议案》。     

                       （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）                     

                       详见公司本日公告的《关于公司与金川集团股份有限公司签署合                    

                 作框架协议的公告》（2012-017）。           

                       特此公告。    

                       本次会议通讯表决票附后。         

                                                                  西藏矿业发展股份有限公司        

                                                                           董     事     会

                                                                     二○一二年七月三十日