股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-007
西藏矿业发展股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于
2012 年 4 月 22 日在四川省成都市二环路南二段 23 号向阳大厦 5 楼
召开。会前公司董事会办公室于 2012 年 4 月 12 日以传真、邮件和专
人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 5 人（董
事拉巴次仁先生、戴扬先生、独立董事沈明宏先生、龙宗智先生因公
出差，分别委托董事曾泰先生、独立董事牟文女士、甘启义先生出席
本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通
过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。公司章程修
改条款具体内容附后。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司与国防科技大学信息系统与管理学院合作
进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司本日公告的《公司与国防科技大学信息系统与管理学院
合作进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发的公告》
（2012-009）。
四、审议通过了关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通
知。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司本日公告的《公司关于召开二○一二年第一次临时股东
大会的通知》（2012-010）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十二日
附：公司章程修改条款
一、公司 2011 年年度分红派息方案已获 2012 年 3 月 29 日召开的 2011 年度
股东大会审议通过，本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
317,316,585 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）；同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增股本于 2012 年 4 月 16 日
完成，公司总股本增至 475,974,877 股。现将公司章程中注册资本和股份数作相
应修改：
1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 317,316,585 元。
修改为《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 475,974,877 元。
2、原《公司章程》第十九条：截止至 2011 年 11 月 21 日，公司的股份总数
为 317,316,585 股，全部为普通股。
修改为《公司章程》第十九条：截止至 2012 年 4 月 16 日，公司的股份总
数为 475,974,877 股，全部为普通股。
二、根据西藏自治区工商局的有关要求和公司的实际情况，公司拟将《公司
章程》第十三条修改如下：
原公司章程第十三条：经登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：
铬铁矿（有效期至 2014 年 7 月）；硼矿（有效期至 2012 年 11 月）；铜矿；锂
矿、硼、氯化钠、氯化钾开采及销售（有效期至 2022 年 9 月 12 日）、多晶硅的
采购及销售；固体矿产勘查、勘查工程施工；控制测量、地形测量、矿山测量丙
级（有效期至 2011 年 11 月 9 日）；一般经营项目；进出口业务；矿业技术咨询；
土畜产品、中药材、运输设备的销售（以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证
或审批文件经营）。
修改为《公司章程》第十三条: 公司经营范围是：许可经营项目：铬铁矿
（有效期至 2014 年 7 月）；硼矿（有效期至 2012 年 11 月）；铜矿；锂矿、硼、
氯化钠、氯化钾开采及销售（有效期至 2022 年 9 月 12 日）、多晶硅的采购及
销售；固体矿产勘查、勘查工程施工；控制测量、地形测量、矿山测量丙级（有
效期至 2014 年 12 月 31 日）；一般经营项目；进出口业务；矿业技术咨询；房
屋租赁；土畜产品、中药材、运输设备的销售（以上项目涉及行政许可的、凭
行政许可证或审批文件经营）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
