000761 深市 本钢板材

股票代码：000761200761    股票简称：本钢板材 本钢板B    编号：2023-059

债券代码：127018            债券简称：本钢转债

              本钢板材股份有限公司

        关于变更职工董事、职工监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工董事孙震先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，孙震先生提请辞去公司第九届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委员职务。

  公司监事会近日收到公司职工监事张艳龙先生、赵兴涛先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，张艳龙先生、赵兴涛先生提请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。

  辞职后上述人员不在公司担任职务，截至本公告日上述人员未持有公司股份。

  公司对上述人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举全喜红先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满时止。选举张维安先生、郭鹏先生、蒋振宇先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满时止。

  上述人员变更不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司董事会、监事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。

  特此公告。


                            本钢板材股份有限公司董事会

                                  二Ｏ二三年十月二十日

  附：人员简历：

  全喜红，男，1977 年出生，大学学历，高级工程师，现任本钢板材股份有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官兼公司机关党委书记。历任本钢集团公司纪委(监察部)综合督察处副处长、纪检监察干部监督管理室主任、纪检监察室主任；本钢北营公司审计部经理、纪委副书记、党政督查室主任。
  张维安，男，1969 年出生，大学学历，高级会计师，现任本钢板材股份有限公司监事；本钢板材股份有限公司审计部经理；本钢浦项冷轧薄板有限公司监事；大连本瑞通汽车材料技术有限公司监事；本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司监事。历任本钢北营公司财务部副部长；本钢集团公司财务部副处长。

  郭鹏，男，1978 年出生，大学学历，助理工程师、高级技师，现任本钢板材股份有限公司监事；本钢板材股份有限公司热连轧厂三热轧生产作业区轧钢工特级技师。历任本钢板材热连轧厂三热轧生产作业区生产值班长；本钢板材热连轧厂轧钢工首席操作、一级技师。
  蒋振宇，男，1978 年出生，大学学历，文学创作三级作家，现任本钢板材股份有限公司监事；本钢板材股份有限公司党群工作部（党委组织部、人力资源部、党委宣传部、统战部、工会、团委、机关党委）副部长、工会副主席；本钢板材股份有限公司机关党委副书记、纪委书记、工会主席。历任本钢集团有限公司工会主任业务师；鞍钢新闻传媒中心本钢记者站副主任。

  以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。