000761 深市 本钢板材

股票代码：000761  200761      股票简称：本钢板材  本钢板 B  编号：2023-026
债券代码：127018              债券简称：本钢转债

              本钢板材股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间： 2023年5月18日下午14:30

    （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室

    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：公司董事长李岩先生

    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    2、 会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

 序号          股东类别          人数      代表股份        比例

      出席现场会议股东（代理人）    2        3,146,999,626 76.6027%

 一  其中：A 股股东                2        3,146,999,626 76.6027%

            B 股股东                0                    0  0.0000%

      通过网络投票股东（代理人）    9            5,575,718  0.1357%

 二  其中：A 股股东                8            5,564,018  0.1354%

            B 股股东                1              11,700  0.0003%

      合计出席会议股东（代理人）  11      3,152,575,344 76.7384%

 三  其中：A 股股东                10      3,152,563,644 76.7381%

            B 股股东                1              11,700  0.0003%

      中小股东（代理人）            9            5,575,718  0.1357%

 四  其中：A 股股东                8            5,564,018  0.1354%

            B 股股东                1              11,700  0.0003%

    （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

    二、提案审议和表决情况


    1、议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。

    2、议案表决情况

    （1）关于选举公司董事的议案

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例      股数      比例

  A股    3,152,561,644  99.9999%    2,000  0.0001%        0  0.0000%

  B股            11,700  100.00%        0  0.0000%        0  0.0000%

  总体    3,152,573,344  99.9999%    2,000  0.0001%        0  0.0000%

中小股东      5,573,718  99.9641%    2,000  0.0359%        0  0.0000%

    表决结果：通过。

    （2）关于选举公司监事的议案

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例      股数      比例

  A股    3,152,547,844  99.9995%  15,800  0.0005%        0  0.0000%

  B股            11,700  100.00%        0  0.0000%        0  0.0000%

  总体    3,152,559,544  99.9995%  15,800  0.0005%        0  0.0000%

中小股东      5,559,918  99.7166%  15,800  0.2834%        0  0.0000%

    表决结果：通过。

    三、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

    2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会全部议案

    2、本次股东大会决议

    3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

        特此公告。

                              本钢板材股份有限公司董事会

                                二〇二三年五月十九日