股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-016
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于签订日常关联交易协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
为进一步提高资源配置效率，公司与鞍钢集团有限公司（简称：鞍钢集团）及攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）分别签署《原材料和服务供应协议》和《原材料供应协议》。
鞍钢集团为公司的间接控股股东、攀钢钒钛为鞍钢集团的间接控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次签订事项构成关联交易。
公司于2022年3月24日召开八届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与鞍钢集团签订<原材料和服务供应协议>的议案》和《关于与攀钢钒钛签订<原材料供应协议的议案》。关联董事韩梅女士、高德胜先生对上述事项回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
该事项尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方：鞍钢集团有限公司
1.关联方基本情况
法定代表人：谭成旭
成立日期：2010年07月28日
注册资本：500亿元
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区五一路63号
经营范围：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售，工矿工程、冶金工程施工，工程技术服务，装备制造，物联网信息服务，节能、环保技术服务，新材料研发，再生资源开发，机械加工，技术开发、转让与服务，交通运输服务，房地产开发，城市能源供应，软件
和信息技术服务，智能制造与服务，国内外贸易，财务管理，招投标服务，医疗康养服务，职业技能培训，经济信息咨询服务，企业管理，酒店餐饮服务，经营国务院国资委授权范围内的其他国有资产及投资；以下限分支机构经营：报刊发行，出版物印刷，包装装潢和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2021年12月31日，鞍钢集团有限公司总资产4,943.92亿元，总负债3,425.16亿元，资产负债率69.28%，所有者权益1,518.76亿元，2021年度利润总额174.31亿元(以上数据未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
鞍钢集团控股子公司本钢集团有限公司持有公司 76.6%的股份，
因此鞍钢集团为公司间接控股股东，此项交易构成关联交易。
3.履约能力分析
鞍钢集团是中国特大型钢铁联合企业集团，拥有丰富的矿产资源和先进的采选加工能力，同时也具有较强的钢铁行业相关配套服务能力。鞍钢集团为公司提供优质的原燃材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务，同时也作为客户采购公司部分产品等。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定。因此，鞍钢集团有能力按协议约定向公司提供相关的原材料、钢材产品、辅助材料、支持性服务，并按照协议约定采购公司的相关产品等。
经查询，鞍钢集团不是失信被执行人。
（二）关联方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
1.关联方基本情况
法定代表人：谢俊勇
成立日期：1993年03月27
注册资本：858,974.6202万人民币
注册地址：攀枝花市东区弄弄坪
经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；金属材料制造；有色金属压延加工；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止到2021年12月31日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司总资产
101.81亿元，总负债21.95亿元，资产负债率21.56%，所有者权益79.86亿元，2021年度利润总额16.88亿元(以上数据未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
攀钢钒钛为公司间接控股股东鞍钢集团的间接控股公司，因此攀钢钒钛与公司构成关联关系，此项交易构成关联交易。
3.履约能力分析
攀钢钒钛是中国最大且品种齐全的钒制品生产企业，其生产的高钒铁、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量保持国内领先水平，产品畅销国内外，在国内和国际市场也有较大影响力。攀钢钒钛有能力根据协议约定为公司提供符合要求的合金原料。
三、日常关联交易主要内容
（一）公司采购的鞍钢集团产品和服务
(a) 主要原燃材料：国产铁精矿、卡拉拉矿产品、 球团矿、废
钢、钢坯、进口铁精矿
(b) 辅助材料：石灰、耐火材料 、辅料等
(c) 公共事业服务
(d) 支持性服务：土地租赁、1780mm、2300mm热轧机生产线房屋
租赁、运输、备品备件、厂房维修、设备检修及维护、代理服务、工程设计服务、工程建设服务、供暖服务、文印、报纸、媒体及其它出版物服务、教育设施及服务、办公用房、公务车服务、物业管理服务、包装服务、劳动保护服务、加工服务、钢材、商标使用服务、原燃材料、辅料、设备、备品备件、质量检测、计量、检斤、港口费用、招标服务、信息化技术服务、保卫服务、信访服务、后勤服务、离退休人员管理服务、档案管理服务、人力资源服务
（二）公司销售给鞍钢集团的产品和服务
(a) 原材料供应：热轧薄板、冷轧产品、焦炭、球团、化工产品、
钢坯、炼钢渣、炼铁渣(水渣)
(b) 公用事业服务：氧气、氮气、氩气、高炉煤气、转炉煤气、
焦炉煤气、汽、净水、新水、环水、软水、电话等公用事业服务
(c) 支持性服务：运输、原燃材料、辅料、设备、备品备件、质
量检测、计量、检斤、研究开发服务、办公用房
（d)管理性服务
（三）本集团采购攀钢钒钛的原材料
原材料：合金
四、日常关联交易的定价原则及定价基准
（一）关联交易原则及确定定价原则的基础
1. 关联交易遵循的原则
平等、公允、公正、有偿。
2. 确定定价原则的基础
（1）有政府定价的原则上执行政府定价；
（2）没有政府定价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；
（3）无政府定价、市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润 确定交易价格。
（二）日常关联交易的定价基准
1.公司采购鞍钢集团的产品和服务
类别 项目 定价基准
标准产品：每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21 日
至 T 月 20 日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR
中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司
的运费。其中品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含
量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指
国产铁精矿 数平均值 3％的优惠；
低标产品：每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21 日
至 T 月 20 日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR
中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司
的运费。其中品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含
量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指
数平均值 3％的优惠。
标准产品：装货点完成装货所在月，《SBB钢铁市场日报》
原材料供应 每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平
均值加上青岛港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差，除以65 乘以实
卡拉拉矿产品 际品位计算价格；
低标产品：装货点完成装货所在月，《SBB钢铁市场日报》
每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平
均值加上青岛港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差，除以62 乘以实
际品位计算价格。
球团矿 市场价格
废钢 市场价格
钢坯 市场价格
进口铁精矿 以鞍钢集团香港子公司的采购价格与板材公司延期付款期间
鞍钢集团香港子公司所承担的融资费用之和为交易价格
辅助材料供应石 灰 、 耐 火 材市场价格
服务 料 、辅料等
公用事业服务 市场价格
支持性服务 土地租赁 以正在履行的《土地使用权租赁协议》及补充协议所确定的
定价原则确定
1780mm、2300mm
热轧机生产线房按双方签订的《房屋租赁协议》所确定的租金原则确定
屋租赁
运输 市场价格
备品备件 市场价格
厂房维修、设备根据工作难度及工作量确定
检修及维护
代理服务 进出口货物的代理费用由双方按具体代理事项在进出口货物
总值的 0.5％-1.5％的范围内协商确定
工程设计服务 国家定价
工程建设服务 市场价格
供暖服务 国家定价
文印、报纸、媒
体及其它出版物国家定价
服务
教育设施及服务 市场价格
办公用房服务 市场价格
公务车服务 市场价格
物业管理服务 市场价格
包装服务 市场价格
劳动保护服务 市场价格
加工服务 按鞍钢集团实际加工成本确定加工费，加工费每半年核定一
次
钢材
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