000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761      股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2021-028
债券代码：127018              债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间： 2021年5月27日下午14:30。

    （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：公司董事长高烈先生

    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、 会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

 序号          股东类别          人数      代表股份        比例

      出席现场会议股东（代理人）    8            2,575,097,910  66.28%

一    其中：A 股股东                  2            2,563,240,177  65.98%

            B 股股东                  6              11,857,733  0.31%

      通过网络投票股东（代理人）    6            554,536,149  14.27%

二    其中：A 股股东                  6            554,536,149  14.27%

            B 股股东                  0                      0  0.00%

      合计出席会议股东（代理人）    14          3,129,634,059  80.56%

三    其中：A 股股东                  8            3,117,776,326  80.25%

            B 股股东                  6              11,857,733  0.31%

      中小股东（代理人）            13            720,005,965  18.53%

四    其中：A 股股东                  7            708,148,232  18.23%

            B 股股东                  6              11,857,733  0.31%

    （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

    二、提案审议和表决情况

    1、议案表决方式


    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。

    2、议案表决情况

    （1）2020年度董事会报告

 股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    3,117,771,926  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

  B股      11,857,733 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    3,129,629,659  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

 中小股东    720,001,565  99.9994%    4,400 0.0006%        0 0.0000%

    表决结果：通过

    （2）2020年度监事会报告

 股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    3,117,771,926  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

  B股      11,857,733 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    3,129,629,659  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

 中小股东    720,001,565  99.9994%    4,400 0.0006%        0 0.0000%

    表决结果：通过

    （3）2020年年度报告及摘要

 股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    3,117,771,926  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

  B股      11,857,733 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    3,129,629,659  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

 中小股东    720,001,565  99.9994%    4,400 0.0006%        0 0.0000%

    表决结果：通过

    （4）2020年度财务决算报告

 股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    3,117,771,926  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

  B股      11,857,733 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    3,129,629,659  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

 中小股东    720,001,565  99.9994%    4,400 0.0006%        0 0.0000%

    表决结果：通过

    （5）2020年度利润分配预案


股东类型          同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    3,117,770,926  99.9998%  5,400 0.0002%        0 0.0000%

  B股      11,857,733 100.0000%      0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    3,129,628,659  99.9998%  5,400 0.0002%        0 0.0000%

中小股东    720,000,565  99.9993%  5,400 0.0007%        0 0.0000%

    表决结果：通过

    （6）关于续聘会计师事务所的议案

 股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    3,117,771,926  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

  B股      11,857,733 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    3,129,629,659  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

 中小股东    720,001,565  99.9994%    4,400 0.0006%        0 0.0000%

    表决结果：通过

    （7）2021年投资框架计划的议案

 股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    3,117,771,926  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

  B股      11,857,733 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    3,129,629,659  99.9999%    4,400 0.0001%        0 0.0000%

 中小股东    720,001,565  99.9994%    4,400 0.0006%        0 0.0000%

    表决结果：通过

    （8）2021年日常关联交易预计的议案

股东类型            同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股      708,143,832  99.9994%  4,400 0.0006%        0 0.0000%

  B股        11,857,733 100.0000%          0.0000%        0 0.0000%

  总体      720,001,565  99.9994%  4,400 0.0006%        0 0.0000%

中小股东    720,001,565  99.9994%  4,400 0.0006%        0 0.0000%

    本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。
    表决结果：通过。

    （9）关于与本钢集团财务有限