000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761  股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2020-011

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

 本钢板材股份有限公司八届董事会十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1.董事会于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2.2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开董事会会议。

    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

    4.本次董事会会议主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

  公司总经理申强先生，因工作调整申请辞去其在公司担任的总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。上述人员未持有本公司股份。独立董事发表了无异议的独立意见。

  董事会对申强先生在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于聘任林东先生为公司总经理的议案》

  根据公司董事长高烈先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会聘任林东先生为公司总经理。（简历附后）。独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》

  因工作调整，公司副总经理包明伟先生、王凤民先生、霍刚先生，申请辞去其在公司担任的副总经理职务。公司财务总监赵中华女士，因工作调整申请辞去其在公司担任的财务总监职务。上述人员辞职后将不在公司担任任何职务。上述人员未持有本公司股份。

  董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据总经理林东先生推荐，经董事会提名委员会提名，董事会聘任陈新先生、杨晓芳先生为公司副总经理，聘任丛雅娟女士为公司财

  （1）陈新

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）杨晓芳

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （3）丛雅娟

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、审议通过《2020 年度董事会报告》。

  《2020 年度董事会报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  公司独立董事赵希男先生、张肃珣女士、袁知柱先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大
会上述职。《述职报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

  6、审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

  《2020 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2021 年 4 月 28 日《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  7、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

  《本钢板材股份有限公司 2020 年度财务决算报告》刊登于 2021
年 4 月 28 日巨潮资讯网。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  8、审议通过《2020 年度利润分配预案》

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  9、审议通过《2021 年第一季度报告》。

  《2021 年第一季度报告全文》及其正文刊登于 2021 年 4 月 28 日
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

  独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了同意续聘的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于拟续聘会计师事务

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  11、审议通过《2021 年度投资框架计划的议案》。

  《本钢板材股份有限公司 2021 年度投资框架计划公告》刊登于
2021 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  12、审议通过《2021 年日常关联交易预计的议案》。

  独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

  公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2021 年日常关联交易预计公告》。

  该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  13、审议通过《关于与本钢集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》

  独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的独立意见。

  公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司与本钢集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>公告》。

  该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  14、审议通过《关于在本钢集团财务有限公司发生存贷款业务的风险处置预案》

  《关于在本钢集团财务有限公司发生存贷款业务的风险处置预
案》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


  该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  15、审议通过《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》

  独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的独立意见。

  公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议公告》。

  该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  16、审议通过《关于修订<原材料和服务供应协议>的议案》

  独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的独立意见。

  公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于修订<原材料和服务供应协议>公告》。

  该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  17、审议通过《2020 年度公司内部控制评价报告》。

  《本钢板材股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》刊登于
2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  18、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  19、审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财公告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。

  20、审议通过《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
  《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2021 年 4
月 28 日巨潮资讯网。

  公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

  该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  21、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
  《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2021 年
4 月 28 日巨潮资讯网。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  22、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于公司会计政策变更公告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  23、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  《公司章程修订案》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案须提交股东大会审议。


  24、审议通