000761 深市 本钢板材

 股票代码：000761 200761      股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2020-030
  本钢板材股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间： 2020年5月21日下午14:30。

  （2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长高烈先生

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、 会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

 序号          股东类别          人数      代表股份        比例

      出席现场会议股东（代理人）    22      2,602,907,617  67.17%

一    其中：A 股股东                3        2,583,726,277  66.67%

            B 股股东                19          19,181,340  0.49%

      通过网络投票股东（代理人）  13        373,176,766  9.63%

二    其中：A 股股东                11        373,068,266  9.63%

            B 股股东                2              108,500  0.00%

      合计出席会议股东（代理人）    35      2,976,084,383  76.79%

三    其中：A 股股东                14      2,956,794,543  76.30%

            B 股股东                21          19,289,840  0.50%

      中小股东（代理人）            34        576,252,989  14.87%

四    其中：A 股股东                13        556,963,149  14.37%

            B 股股东                21          19,289,840  0.50%

  （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
 方式。

    2、议案表决情况

    （1）2019年度董事会报告

股东类型          同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    2,953,785,543 99.8982%  9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%

  B股      19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184%    8,500 0.0441%

总体    2,972,966,883 99.8952% 109,000 0.0037% 3,008,500 0.1011%

中小股东    573,135,489 99.4590% 109,000 0.0189% 3,008,500 0.5221%

    表决结果：通过

    （2）2019年度监事会报告

股东类型          同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    2,953,785,543 99.8982%  9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%

  B股      19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184%    8,500 0.0441%

总体    2,972,966,883 99.8952% 109,000 0.0037% 3,008,500 0.1011%

中小股东    573,135,489 99.4590% 109,000 0.0189% 3,008,500 0.5221%

    表决结果：通过

    （3）2019年年度报告及摘要

股东类型          同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    2,953,785,543 99.8982%  9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%

  B股      19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184%    8,500 0.0441%

总体    2,972,966,883 99.8952% 109,000 0.0037% 3,008,500 0.1011%

中小股东    573,135,489 99.4590% 109,000 0.0189% 3,008,500 0.5221%

    表决结果：通过

    （4）2019年度财务决算报告

 股东类型            同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    2,953,785,543  99.8982%      0 0.0000% 3,009,000 0.1018%

  B股      19,181,340  99.4375% 100,000 0.5184%    8,500 0.0441%

  总体    2,972,966,883  99.8952% 100,000 0.0034% 3,017,500 0.1014%

 中小股东    573,135,489  99.4590% 100,000 0.0174% 3,017,500 0.5236%

    表决结果：通过

    （5）2019年度利润分配预案

 股东类型          同意                反对              弃权


              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    2,953,785,543  99.8982%  9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%

  B股        19,181,340  99.4375% 108,500 0.5625%        0 0.0000%

  总体    2,972,966,883  99.8952% 117,500 0.0039% 3,000,000 0.1008%

中小股东    573,135,489  99.4590% 117,500 0.0204% 3,000,000 0.5206%

  表决结果：通过

  （6）关于续聘会计师事务所的议案

股东类型            同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    2,953,785,543  99.8982%      0 0.0000% 3,009,000 0.1018%

  B股      19,181,340  99.4375% 100,000 0.5184%    8,500 0.0441%

  总体    2,972,966,883  99.8952% 100,000 0.0034% 3,017,500 0.1014%

中小股东    573,135,489  99.4590% 100,000 0.0174% 3,017,500 0.5236%

  表决结果：通过

  （7）2020年投资框架计划的议案

股东类型          同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股    2,953,785,543  99.8982%  9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%

  B股        19,181,340  99.4375% 108,500 0.5625%        0 0.0000%

  总体    2,972,966,883  99.8952% 117,500 0.0039% 3,000,000 0.1008%

中小股东    573,135,489  99.4590% 117,500 0.0204% 3,000,000 0.5206%

  表决结果：通过

  （8）2020年日常关联交易预计的议案

股东类型          同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股      553,954,149  99.4597%      0 0.0000% 3,009,000 0.5403%

  B股        19,181,340  99.4375% 108,500 0.5625%        0 0.0000%

  总体      573,135,489  99.4590% 108,500 0.0188% 3,009,000 0.5222%

中小股东    573,135,489  99.4590% 108,500 0.0188% 3,009,000 0.5222%

  本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,399,831,394股，对该项议案回避表决。
  表决结果：通过。

  （9）关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案

股东类型          同意                反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    553,954,149  99.4597%        0 0.0000% 3,009,000 0.5403%

  B股      19,181,340